拍卖公告
转让方承诺：我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任
股权结构：经营范围：建设工程项目投资、建造及运营其他披露内容：1、意向受让方在受让标的企业后，须配合中能国际发展投资集团有限公司持有的中能化（天津）融资租赁有限公司压减退出工作
2、意向受让方需知悉并配合中能国际发展投资集团有限公司对中煤建工集团有限公司应付款项的支付计划及安排
3、转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权
与转让相关其他条件：1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金（详见保证金设定）到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人
意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格竞买人被确定为受让方，本项目之交易保证金不转为交易价款，联交所在出具交易凭证后3个工作日内将交易保证金原路径无息退还受让方
竞买人未被确定受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额无息返还
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人，采用协议方式转让
竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格
信息发布期满，如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人，则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节
原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分
信息发布期满，除未放弃优先购买权的原股东之外，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节
其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还
原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分
竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同
3.本次产权交易价款采用一次性支付
受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内一次性将全部交易价款支付至转让方指定银行账户，交易双方自行结算
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理
(1)只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过上海联合产权交易所产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的
（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的
（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的
5.受让方自行办理产权变更手续，转让方给予必要配合
6.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和备查文件之内容
7.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动
受让方资格条件：1、意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人
2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力
3、国家法律、行政法规规定的其他条件
其他信息披露内容2：1、意向受让方在受让标的企业后，须配合中能国际发展投资集团有限公司持有的中能化（天津）融资租赁有限公司压减退出工作
2、意向受让方需知悉并配合中能国际发展投资集团有限公司对中煤建工集团有限公司应付款项的支付计划及安排
3、转让方将根据《上海联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在标的项目最终市场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权
提示提醒等内容：评估报告十一、特别事项说明：8.中能国际发展投资集团有限公司未对其长投中能化（天津）融资租赁有限公司进行实缴出资；根据中能化（天津）融资租赁有限公司章程约定，根据实缴出资额分取红利，中能国际发展投资集团有限公司未进行实缴出资，因此不分取红利，提示报告使用者予以关注
10.基准日审计报告附注中披露存在前期重大会计差错：本公司所属子公司中能国际（香港）有限公司香港国际机场三跑道系统项目建设过程中收入成本确认存在差错，本期对上述事项进行差错更正
上述会计差错对合并财务报表的影响如下：调减2021年—2023年资产总额合计161,530,106.54元，负债总额合计151,244,241.55元，净资产合计10,285,864.99元
由于以上调整金额为期间累计调整数，审计未编制调整后报表，因此报告所列示数据仍为历史年度已出具审计报告数据，提示报告使用者予以关注
重大债权债务事项：无
