[昆明市]云南和谐通用航空股份有限公司9000万股（占比90%） <结束>

标的名称云南和谐通用航空股份有限公司9000万股（占比90%）标的编号N0123GQ240068产权子类型股权挂牌起始日期2024-12-02挂牌截止日期2024-12-27挂牌期满，如未征集到意向受让方不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长4个周期

标的概况标的企业基本情况标的企业名称云南和谐通用航空股份有限公司注册地（住所）昆明市度假区云南民族村蒙古村跑马场公司类型（经济性质）股份有限公司法定代表人李睿成立时间2010/11/23注册资本（万元）10000统一社会信用代码/注册号915301005631943041所属行业航空运输业经营范围按通用航空企业经营许可证核定的方位和时限开展经营活动；航空器材及配件、五金交电的销售；通用航空业务咨询；通用航空项目投资及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）职工人数12标的企业股权结构序号前十位股东名称持股比例(%)1云南华创文旅大健康产业集团有限公司402云南省国有资本运营有限公司303昆明浩广投资有限公司204云南和谐投资有限公司10内部决议/是否存在其他权利人否主要财务数据指标最近一个年度审计数据单位：万元2023年度营业收入利润总额净利润742.666365-765.245639-765.245639资产总额负债总额所有者权益5188.683657106.7103595081.973298审计机构名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/10/31566.6243117.15867717.158677报表类型资产总额负债总额所有者权益月报5272.961685173.829715099.131975标的企业基准日审计数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/07/31420.796458-63.020902-63.020902资产总额负债总额所有者权益5185.117231266.9573464918.159885基准日资产评估情况转让标的对应评估值（万元）4740.60评估基准日2024-07-31评估机构北京中同华资产评估有限公司评估核准（备案）单位昆明钢铁控股有限公司标的企业评估值单位：万元资产总额负债总额净资产5534.29266.965267.33转让方基本情况转让方名称1.云南华创文旅大健康产业集团有限公司2.云南省国有资本运营有限公司3.昆明浩广投资有限公司统一社会信用代码/注册号1.云南华创文旅大健康产业集团有限公司9153018155012909502.云南省国有资本运营有限公司91530000579844850K3.昆明浩广投资有限公司915301003230435151注册地（住所）1.云南华创文旅大健康产业集团有限公司：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦2.云南省国有资本运营有限公司：云南省昆明市龙井街1号办公室1幢三楼3.昆明浩广投资有限公司：云南省昆明经济技术开发区王家营泛亚物流园B区1栋5层513室公司类型（经济性质）有限责任公司持有产(股)权比例1.云南华创文旅大健康产业集团有限公司：40%2.云南省国有资本运营有限公司：30%3.昆明浩广投资有限公司：20%拟转让产(股)权比例1.云南华创文旅大健康产业集团有限公司：40%2.云南省国有资本运营有限公司：30%3.昆明浩广投资有限公司：20%内部决策形式1.云南华创文旅大健康产业集团有限公司：执行董事决定2.云南省国有资本运营有限公司：董事会决议3.昆明浩广投资有限公司：执行董事决定转让方承诺1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件；2.我方转让标的的相关行为已按照法律法规以及我方章程和内部管理制度的规定履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准，相关决策程序及决策文件合法合规；3、我方对所填写内容及提交所有材料（包括原件、复印件）的真实、完整、合法、有效及准确性承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意云交所对上述材料内容予以公告；4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和国有资产交易相关制度及程序，按照有关要求履行我方义务；5、标的转让后，我方积极协助受让方办理产权变更手续，如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因，致使标的产权无法变更的情形，我方承担全部责任；我方保证遵守以上承诺，如因违反上述承诺，给云交所、意向受让方（或受让方）造成损失的，我方愿承担由此产生的法律责任及相应的经济赔偿责任

转让方决策文件1.云南华创文旅大健康产业集团有限公司执行董事决定（华创[2024]001号）；2.云南省国有资本运营有限公司第二届董事会2024年第十四次（临时）会议决议；3.昆明浩广投资有限公司执行董事决定（【2024】1号）行为批准或备案机构昆明钢铁控股有限公司云南省国有资本运营有限公司特别告知是否涉及重大债权债务处置事项否原股东是否放弃优先受让权不涉及是否涉及企业管理层参与受让否是否含有国有划拨土地否是否涉及职工安置是是否涉及上市公司国有股权间接转让否是否涉及外资收购限制或禁止否其他披露内容（一）该转让标的《资产评估报告》中涉及“特别事项说明”，内容详见本项目《资产评估报告》

（二）标的企业评估报告、审计报告、员工安置方案等相关备查文件请到云交所查阅

（三）标的企业为在全国中小企业股份转让系统挂牌公司（基础层），证券代码：833567

意向受让方应自行对标的企业及全国中小企业股份转让系统关于《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等对受让方资格条件的要求,股份转让相关规则，中国证券登记结算有限责任公司关于办理股份转让过户登记等相关法律法规进行全面了解

（四）本项目公告内容及报名截止时间以云南产权交易所网站公告为准

交易条件转让底价（元）47406000.00交易价款支付方式详见“与交易相关的其他条件”受让方资格条件1.应提供合法有效的主体资格证明材料

2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件

标的交割详见“与交易相关的其他条件”与交易相关的其他条件（一）转让底价：人民币4740.60万元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准）

（二）价款支付与结算：1.价款支付：受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）

2.结算下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算（不计息）：A交易保证金；B转、受让方应向交易机构（云交所）支付的相关费用；C交易价款

（三）标的交付方式：转、受让双方应当在受让方付清全部交易价款之日起10个工作日内，按照全国股转公司的要求向全国股转公司申请确认其股份转让合规性，取得全国股转公司对股份转让的确认文件后，股份转让双方应向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记，且转让方协助受让方办理标的企业工商变更登记手续

（四）交易完成后，标的企业不得以昆明钢铁控股有限公司或云南省国有资本运营有限公司子企业名义开展经营活动

（五）标的企业《职工安置方案》已经职工大会讨论通过，受让方须要求标的企业按《员工安置方案》做好员工岗位安排等相关工作，转让方配合完成相应的移交工作

（六）本次产权转让所涉及的税收和费用：产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担

（七）标的企业涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继

（八）受让方应当依据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》的规定，聘请律师或财务顾问对其投资者适当性进行审查，并按要求提供全国股转系统要求的材料，若因受让方不具备全国股转系统对投资者的要求或未按要求提供材料导致全国股转公司对股份转让不予确认而无法办理中国证券登记结算有限责任公司过户登记手续的，受让方缴纳的交易保证金转为违约金，不予退还

（九）标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有

（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起三个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》

《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容

意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）交易指南交易规则竞价人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容

如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价

建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价

现场展示-交易方式挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方

交易报名报名时间2024-12-0209:00:00至2024-12-2717:00:00报名手续于挂牌截止日17:00时前通过云交所网站完成线上报名手续并按云交所要求提交纸质报名材料（采用邮寄方式递交报名材料的应于报名截止日前寄出，以邮件寄出凭证记载时间为准）

报名材料详询项目经办人：吴经理0871-63601051地址：昆明市五华区祥云街55-59号银佳大厦17楼产权交易一部保证金及处置方式意向受让方自其受让资格被确认之日起3个工作日内交纳交易保证金人民币1422万元

1.当受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还；受让方交纳的交易保证金在付清云交所服务费后可以转为交易价款的一部分

2.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方（或受让方）所交纳的交易保证金转为违约金，不予退还：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定支付交易价款的；（5）其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和交易条件要求的

3.意向受让方（或受让方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金转为违约金不予退还，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金划转至转让方账户

违约金金额不足以弥补转让方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向受让方（或受让方）进行追偿

4.意向受让方（或受让方）所交交易保证金和所付价款到达云交所指定账户后，若出现从交易保证金中扣除服务费以及向转让方划转违约金等行为无需再由其确认

交易竞价安排竞价方式网络竞价(连续报价)增价幅度（元）500000.00自由竞价时间另行书面通知延时竞价周期（秒）90服务费被确定为受让方（以云交所《交易结果通知书》为准）即有义务向云交所支付服务费

受让方应于收到《收款通知》之日起3个工作日内按《云南产权交易所有限公司股权交易收费标准》一次性向云交所交纳服务费，逾期未交纳的，该费用在受让方交纳的交易保证金中扣除

附件下载云南产权交易所有限公司股权交易收费标准.pdf联系方式咨询联系人吴经理咨询电话0871-63601051咨询时间工作日9：00-17：00咨询地址云南省昆明市祥云街55-59号银佳大厦17楼技术支持-其他-(以公告内容为准)1.应提供合法有效的主体资格证明材料

2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件

(以公告内容为准)（一）转让底价：人民币4740.60万元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准）

（二）价款支付与结算：1.价款支付：受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）

2.结算下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算（不计息）：A交易保证金；B转、受让方应向交易机构（云交所）支付的相关费用；C交易价款

（三）标的交付方式：转、受让双方应当在受让方付清全部交易价款之日起10个工作日内，按照全国股转公司的要求向全国股转公司申请确认其股份转让合规性，取得全国股转公司对股份转让的确认文件后，股份转让双方应向中国结算申请办理股份转让过户登记，且转让方协助受让方办理标的企业工商变更登记手续

（四）交易完成后，标的企业不得以昆明钢铁控股有限公司或云南省国有资本运营有限公司子企业名义开展经营活动

（五）标的企业《职工安置方案》已经职工大会讨论通过，受让方须要求标的企业按《员工安置方案》做好员工岗位安排等相关工作，转让方配合完成相应的移交工作

（六）本次产权转让所涉及的税收和费用：产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担

（七）标的企业涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继

（八）受让方应当依据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》的规定，聘请律师或财务顾问对其投资者适当性进行审查，并按要求提供全国股转系统要求的材料，若因受让方不具备全国股转系统对投资者的要求或未按要求提供材料导致全国股转公司对股份转让不予确认而无法办理中国结算过户登记手续的，受让方缴纳的交易保证金转为违约金，不予退还

（九）标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有

（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起三个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》

《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容

意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）(以公告内容为准)（一）该转让标的《资产评估报告》中涉及“特别事项说明”，内容详见本项目《资产评估报告》

（二）标的企业评估报告、审计报告、员工安置方案等相关备查文件请到云交所查阅

（三）标的企业为在全国中小企业股份转让系统挂牌公司（基础层），证券代码：833567

意向受让方应自行对标的企业及全国中小企业股份转让系统关于《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等对受让方资格条件的要求,股份转让相关规则，中国证券登记结算有限责任公司关于办理股份转让过户登记等相关法律法规进行全面了解

（四）本项目公告内容及报名截止时间以云南产权交易所网站公告为准

(以公告内容为准)