拍卖公告
项目基本情况融资方基本情况投资方资格条件与增资条件信息发布需求遴选方案补录披露信息经办人联系方式标的基本信息项目编号G62025GD0000023标的名称广州聚达投资发展有限公司增资项目拟募集资金总额33,425.48万元及以上挂牌日期2025-09-30挂牌截止日期2025-11-03资产概述暂无一、项目基本情况项目名称广州聚达投资发展有限公司增资项目监测编号G62025GD0000023拟募集资金总额（万元）33,425.48及以上拟募集资金对应持股比例（%）50.0000-50.0000拟公开募集资金总额说明拟募集资金对应股份数（股）拟新增注册资本（万元）32000.000000-32000.000000拟新增注册资本说明募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积
拟公开征集投资方数量(个)1-1拟公开征集投资方数量说明企业管理层与员工是否有参与融资意向否增资后企业股权结构股东名称原出资额（万元）原出资比例（%）增资后出资额（万元）增资后出资比例（%）广州珠江产业园投资发展有限公司32000.000000100.000032000.00000050投资方------32000.00000050增资后（拟）股权结构说明本次增资扩股后，原股东广州珠江产业园投资发展有限公司持有增资企业50%股权，投资方持有增资企业50%股权
增资达成或终结的条件增资达成条件：信息披露期满，征集到至少一家合格意向投资方，合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件，经增资企业股东或董事同意，则增资达成
增资终结条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方的；投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的；未取得增资企业股东或董事同意的；因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的；增资企业提出终结申请的；其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形
募集资金用途本次增资扩股募集资金用于聚达公司取得的聚龙湾启动区8号地块（地块编号AF0212051）建设及运营等
对增资有重大影响的相关信息1.特别事项详见资产评估报告（业评资字[2025]第03-B0792号）、审计报告（中职信审专字（2025）第1382号）及法律意见书
2.本次增资扩股不涉及职工安置
二、融资方基本情况增资企业名称广州聚达投资发展有限公司基本情况住所广州市荔湾区陇西直街60号之一405房法定代表人尹书宁成立日期2023-07-31注册资本（万元）32,000（人民币）企业类型所属行业经济类型社会统一信用代码/组织机构代码91440103MACQRR636Q经营规模未知经营范围园区管理服务;商业综合体管理服务;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;物业管理;酒店管理;停车场服务;市政设施管理;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;文化场馆管理服务;工程管理服务;房地产开发经营;货物进出口;技术进出口股东个数1职工人数0人股权结构股东名称出资额（万元）出资比例（%）广州珠江产业园投资发展有限公司32,000100主要财务指标（万元）前一年度审计报告2024年度资产总计负债总计所有者权益19.97万元0万元19.97万元营业收入利润总额净利润0万元-0.03万元-0.03万元备注前二年度审计报告2023年度资产总计负债总计所有者权益业务无法提供业务无法提供业务无法提供营业收入利润总额净利润业务无法提供业务无法提供业务无法提供备注增资企业成立于2023年7月31日，未做2023年度审计报告，提请意向方注意前三年度审计报告业务无法提供资产总计负债总计所有者权益业务无法提供业务无法提供业务无法提供营业收入利润总额净利润业务无法提供业务无法提供业务无法提供备注增资行为决策及批准情况国资监管机构地级市国资委监管国家出资企业或主管部门名称广州珠江实业集团有限公司[91440101190445878B]批准单位名称广州珠江实业集团有限公司批准文件类型批复融资企业内部决策情况三、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件（一）基础资格条件：参加本次增资的意向投资方须先满足以下基础资格条件：1、意向投资方须为中华人民共和国境内外合法注册成立且有效存续的企业
2、本项目不接受委托（含隐名委托）、信托、联合方式认购
3、意向投资方应具有良好的商业信用，无不良经营记录（提供书面承诺）
（二）核心资格条件：在满足上述“（一）基础资格条件”的前提下，每位意向投资方须满足下述所有核心资格条件：1、项目经验：意向投资方或其实际控制人合计在北京、上海、广州、深圳、香港持有高端购物中心商业项目（重奢）不少于【2】个，且意向投资方或其实际控制人必须作为该等商业项目的项目公司的主要出资人（详见释义3）（证明材料：上市公司可提供2024年年报、三大奢侈品集团官网显示项目店铺地址的打印件及购物中心项目产权证明等相关证明；非上市公司可提供与三大奢侈品集团的租赁合同、购物中心项目产权证明等相关证明）
2、财务要求：意向投资方或其实际控制人于【2024年】年度的净资产应不少于人民币【1,000】亿元、资产负债率（指负债总额除以资产总额的百分比）不高于【40】%，【2024年】年度租金收入总额不少于人民币【80】亿元（上述数据须为同一家企业数据，以经审计的财务报告或上市公司年报为准，如是以外币折算的，以中国外汇交易中心公布的2024年平均汇率中间价折算相应人民币金额）
3、可持续发展：意向投资方或其实际控制人须在MSCIESG评级中获得【A】级及以上级别评级（证明材料：MSCI官方评级报告）
（三）意向投资方资格条件说明：1、意向投资方报名时须提交书面承诺，承诺其符合上述资格条件
增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权
2、“实际控制人”的释义：指直接或间接持有意向投资方50%以上（不含本数）股权的或份额的主体（穿透至自然人、上市公司（含境外上市公司）、新三板挂牌公司、国有控股或管理主体（含事业单位、国有主体控制的产业基金等）、集体所有制企业、境外政府投资基金、公募基金及公募资产管理产品等）（需提供意向投资方盖章确认的企业股权结构图，及相应的商事登记文件或其他证明文件）
3、主要出资人的释义：指直接或间接持有项目公司（就某一商业项目而言，“项目公司”系指直接持有该项目房屋所有权的主体）50%或以上股权的或份额的主体（需提供意向投资方盖章确认的企业股权结构图，及相应的商事登记文件或其他证明文件）
4、“高端购物中心项目（重奢）”的释义：指已开业店铺中同时包括世界三大奢侈品集团（LVMH集团、Richemont历峰集团、Kering开云集团）旗下一线品牌直营店铺（除专营化妆品、香水品类的店铺）的商业项目
增资条件投资须知：1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查
意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险
2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00
意向投资方在信息公告期内向产权交易机构提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受
3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金
3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还
3.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向投资方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”
3.3产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：户名：广东联合产权交易中心有限公司账号：8110901011501441799开户银行：中信银行广州北京路支行3.4保证金如涉及外币，应当按交纳当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算，保证金的银行结算账户信息如下：账户名称（中文）：广东联合产权交易中心有限公司（英文）：GuangDongUnitedAssetsandEquityExchangeCo.,Ltd.账号：8110901012401441787（人民币）8110913012701449056(资本项下港币)8110914013401449064(资本项下美元）开户行（中文）：中信银行股份有限公司广州分行（英文）：CHINACITICBANKGUANGZHOUBRANCH地址（中文）：中国广东省广州市天河北路233号中信广场48楼(英文)：48F,NO.233CITICPLAZA,TIANHENORTHROAD,GUANGZHOUCHINA开户银行代码（BANKSWIFTCODE）：CIBKCNBJ5104.产权交易机构协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料
5.合格意向投资方在被确定为投资方后，应按信息公告要求和产权交易机构的通知与增资企业签订增资合同，并按合同约定支付增资价款
6.意向投资方须在被确认为投资方后，在产权交易机构出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用
（1）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，产权交易机构账户（用于收取服务费用）：账户名称：广东联合产权交易中心有限公司账号：394880100166886666010003开户行：兴业银行广州分行营业部服务费如涉及外币，应当按交纳当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算，服务费的银行结算账户信息如下：账户名称（中文）：广东联合产权交易中心有限公司（英文）：GuangDongUnitedAssetsandEquityExchangeCo.,Ltd.账号：394880100166886666开户行（中文）：兴业银行广州分行（英文）：IndustrialBankCO.,LTD.GuangZhouBranch.地址（中文）广州市天河路101号兴业银行大厦（英文)IndustrialBankBuilding,No.101TianheRoad,Guangzhou,China开户银行代码（BANKSWIFTCODE）：FJIBCNBA500（2）投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”
（3）本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式
7.意向投资方一旦提交增资认购申请，即为表明其接受增资企业已拟定的增资合同等文本，成为投资方后无条件与增资企业签署包括前述增资合同在内的文件
8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向产权交易机构提交书面认购申请材料的法人、自然人或非法人组织
本公告所称合格意向投资方是指经产权交易机构资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方
9.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容
同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切税费
意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署增资合同、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险
10.增资企业资产评估基准日的次日起至工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业股东按股权比例承担和享有
交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
11.本次企业增资导致国家出资企业及其子企业失去增资企业实际控制权，交易完成后增资企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动
12.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售
13.资产评估报告中涉及的增资企业债权债务由本次工商变更后的增资企业享有和承担；资产评估基准日的次日起至增资企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的增资企业享有和承担；增资企业工商变更完成之日的次日起新增的债权债务由变更后的增资企业享有和承担
14.如本次增资依法需办理经营者集中申报的，各方应在增资合同签署之日起10个工作日内依法向反垄断主管部门进行经营者集中申报
如反垄断主管部门决定不批准本次增资的，则增资企业与投资方解除增资合同，各方互不承担违约责任，由产权交易机构将投资方交纳的交易保证金全额无息退还投资方
保证内容本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《广东联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《广东联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行
处置方法1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《广东联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《广东联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行
2.若意向方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起5个工作日内，广东联合产权交易中心按规定将保证金无息返还相关主体
3.项目设置收购诚意金的，（1）收购诚意金在信息公告期满之日起，未经广东联合产权交易中心同意，不得无故申请退还
（2）收购诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后，等同于保证金金额的部分自动转为保证金，收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体
（3）意向受让方被确认为不符合资格的，收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体
价款支付方式一次性支付其他披露事项保证金设置交纳保证金是保证金金额/比例按固定金额收取63,702,500（元）保证金交纳开始时间交易所登记通过后即可交纳保证金交纳截止时间挂牌截止日17:00前(以银行达帐时间为准)交纳账号收款单位:广东联合产权交易中心有限公司账号:8110901011501441799开户行:中信银行广州北京路支行转账备注：G62025GD0000023+保证金保证金处置方式1.本项目保证金的处置按本公告中的投资须知内容和《广东联合产权交易中心企业国有资产交易保证金操作细则》《广东联合产权交易中心企业国有资产交易资金结算操作细则》执行
2.若意向投资方未被确认为投资方的，产权交易机构在交易活动结束之日起5个工作日内按规定将交易保证金无息返还相关主体；若意向投资方被确定为投资方的，保证金按照相关约定转为增资价款
3.被确认为投资方的意向投资方如不按约定签订成交文件及向产权交易机构支付交易服务费，视为违约，其交纳的交易保证金不予退回，由产权交易机构扣除其应付给产权交易机构的交易服务费后，余额作为违约金划归增资企业所有
四、信息发布需求信息发布期20个工作日信息发布期满的安排1.未征集到意向投资方（），以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长45次
2.征集到意向投资方（产生1个符合条件的意向投资方，且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比例的），信息发布终结，说明：采取协议方式成交，在取得增资企业股东或董事同意后，确定最终投资方，交易各方签订增资合同
3.征集到意向投资方（产生2个或以上符合条件的意向投资方），信息发布终结，说明：组织遴选，遴选结果取得增资企业股东或董事同意后，确定最终投资方，交易各方签订增资合同
五、遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案若产生1名合格意向投资方，且满足拟募集资金金额、对应持股比例等要求，采用协议成交方式，在取得增资企业股东或董事同意后，交易双方直接签订增资合同
若产生2个或以上合格意向投资方，项目进入以下遴选方式：采用“竞争性谈判”方式，择优选定合格投资方
资格审查完成后，产权交易机构将组织竞争性谈判专家小组与通过资格审查的合格意向投资方进行竞争性谈判
竞争性谈判涉及内容包括但不限于以下三个方面：1.意向投资方或其实际控制人的发展战略、经营理念与增资企业契合程度；对聚龙湾项目认知及增资企业未来发展规划的认同程度；能够与增资企业建立良好沟通协作关系的意向投资方优先；2.意向投资方或其实际控制人的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况以及公司治理等；3.意向投资方或其实际控制人在商业地产开发及运营领域具有丰富的经验；4.意向投资方认购价格
由竞争性谈判专家小组与意向投资方现场授权代表最终确定认购新增注册资本数和对应每1元注册资本认购价格的报价
增资企业有权对意向投资方的遴选结果保留最终解释权六、补录披露信息无七、经办人联系方式交易机构联系人黄先生交易机构联系传真交易机构联系邮箱huangyunxin@email.gemas.com.cn交易机构网址https://new.gemas.com.cn/；https://new.gduaee.com/交易机构联系电话96100转628交易机构联系地址广州产权交易所有限公司（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）--广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔8楼
