青海平安高精铝业有限公司100%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称青海平安高精铝业有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）青海省海东市(青海省平安县平安镇东村)法定代表人蒋颖成立日期2005-09-09注册资本200000.00万元(人民币)实收资本200000.00万元(人民币)经济类型国有参股企业企业类型有限责任公司所属行业有色金属冶炼和压延加工业统一社会信用代码或组织机构代码91630000757441131R经营规模小型经营范围铝及铝合金压延加工和销售；新材料及加工技术开发研究、技术服务、技术培训；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务

其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例青海省投资集团有限公司100主要财务指标（单位：万元）2024年度审计报告数据营业收入营业利润净利润0.00-5986.06-6072.00资产总计负债总计所有者权益83271.1622844.7660426.40审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年09月30日财务报表营业收入营业利润净利润0.00-3998.30-3998.30资产总计负债总计所有者权益75620.3919192.2956428.10其他披露内容1.根据转让方提供的相关材料，转让方以标的企业资产抵押担保的金额为9815.21万元，具体为转让方对中国建设银行股份有限公司青海省分行、中冶天工集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司的债务

针对上述债务，如受让方有要求，转让方拟采取如下三种解决措施：（1）与债权人协商，提供担保置换，由转让方或第三人提供抵押物置换，并解除标的企业资产抵押登记

（2）与债权人协商，以股权转让价款优先清偿上述转让方作为留债债务人的债务，并解除标的企业资产抵押登记

（3）与受让方协商，将抵押资产优先受偿对应部分股权转让价款转入转让方及受让方共同设立的监管账户，在债权人行使抵押权或担保权利时使用上述监管账户资金进行偿还

2.关于标的企业经营资质或执照过期，停产停业信息、目前尚未取得的合规手续瑕疵项等信息详见上海建纬律师事务所出具的《关于青海平安高精铝业有限公司法律尽职调查报告》（上述文件置于北交所备查）

3.其他详见北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称青海省投资集团有限公司基本情况注册地(住所)青海省西宁市城西区新宁路36号经济类型国有参股企业法定代表人周栋成立日期2001-11-09注册资本2034610.066894万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码91630000226586921N经营规模大型持有产（股）权比例100%拟转让产（股）权比例100%产权转让行为批准情况国资监管机构国家出资企业或主管部门名称统一社会信用代码或组织机构代码转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称青海省投资集团有限公司批准日期2025-09-02批准单位决议文件类型决议文件名称青海省投资集团有限公司董事会四届十一次会议决议交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称青海平安高精铝业有限公司100%股权转让底价90,660.12万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币27198万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）

2、本项目截止信息披露期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还

3、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利和义务自行对标的企业进行尽职调查，全面了解标的企业状况

意向受让方递交受让申请、通过资格确认并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目公告及所涉及的包括但不限于审计报告、资产评估报告等置于北京产权交易所的备查文件全部内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容，承担全部相关风险

受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由主张任何抗辩、发生包括但不限于逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、解除产权交易合同、放弃受让或退还转让标的，即可视为违约行为，转让方有权扣除其已交纳的全部交易价款（含已交纳的交易保证金），并有权将转让标的重新披露转让，由受让方承担全部相关经济责任和法律风险

4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除，用以作为对转让方及相关方的经济补偿金

交纳的保证金不足以补偿的，转让方或相关方有权按照实际损失向该意向受让方追诉：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上非原股东意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付交易价款的；（5）未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、本项目信息披露内容的

5、意向受让方须书面承诺：（1）本方已知悉以标的企业资产抵押担保的金额为9815.21万元，具体为转让方对中国建设银行股份有限公司青海省分行、中冶天工集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司的债务

我方认可并同意转让方针对上述债务提出的三种解决方案，即①与债权人协商，提供担保置换，由转让方或第三人提供抵押物置换，并解除标的企业资产抵押登记

②与债权人协商，以股权转让价款优先清偿上述转让方作为留债债务人的债务，并解除标的企业资产抵押登记

③与受让方协商，将抵押资产优先受偿对应部分股权转让价款转入转让方及受让方共同设立的监管账户，在债权人行使抵押权或担保权利时使用上述监管账户资金进行偿还

（2）本方同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款及基础服务费一次性支付至北京产权交易所指定账户；（3）本方同意北京产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户

受让方资格条件1、意向受让方应为在中国境内依法注册并有效存续的法人或非法人组织

2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力

3、国家法律、行政法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额27,198.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》