中军攀太（江苏）新材料科技有限公司增资 <结束>

披露起止日期2025年12月31日至2026年01月28日项目基本信息交易流程垂询方式项目基本信息一、增资项目基本情况项目名称中军攀太（江苏）新材料科技有限公司增资项目拟募集资金金额（万元）不低于7800拟募集资金金额对应持股比例（%）或股份数30%拟征集投资方数量1是否导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权不涉及涉及非公开协议增资情况无原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构本次增资完成后，融资方原股东持股70%，公开增资引入的新股东持股30%

增资达成或终结的条件征集到符合条件的意向投资方，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致，则增资达成

募集资金用途本次增资募集资金主要用于公司补充流动资金、市场拓展、设备购置、业务转型升级和创新发展等方面

其他披露事项1、融资方于2025年在江苏省宿迁市泗阳县开工建设年产16万立方米无甲醛防火板材和10台套液压生产线（秸秆冷压综合利用）项目，该项目为农业循环经济发展项目，采用冷压技术，建设两条秸秆冷压综合利用生产线，购置秸秆解捆机、粉碎机、搅拌机、铺装机、预压机、码垛机、烘干机、砂光等设备

项目建成后，利用农作物秸秆16万吨，年产16万立方米无甲醛防水板材

该项目列入“节能降碳专项2025年第三批中央预算内投资计划”2、融资方2025年签署订单总额约3.2亿元

3、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有

4、本次增资完成后，各股东按实缴出资比例享有股东权利，承担股东义务

5、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户

6、其他详见北京产权交易所备查文件

二、融资方基本情况名称中军攀太（江苏）新材料科技有限公司基本情况住所江苏省泗阳县高新技术产业开发区意杨大道8号法定代表人王利芳成立日期2024年7月18日注册资本（万元）21000实收资本（万元）4455企业类型有限责任公司（自然人独资）所属行业木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业经济类型非国有企业增资前国有资本出资总比例无统一社会信用代码或组织机构代码91321323MADRTD9Y40经营规模小“新三板”挂牌企业否经营范围一般项目：人造板制造；人造板销售；木竹材加工机械制造;木竹材加工机械销售；门窗制造加工：门窗销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务；新材料技术研发；防火封堵材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械设备销售;农业机械制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造);非金属废料和碎屑加工处理；智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售；轻质建筑材料销售；农副产品销售；食用农产品初加工，初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东数量1职工人数26股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）1.王利芳100主要财务指标（万元）近三年企业年度财务报告数据年度项目2024年度20年度20年度资产总额3473.14负债总额2492.49所有者权益980.65营业收入0利润总额-19.35净利润-19.35最近一期财务报表数据报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润2025年10月7640.843373.394267.45142.51-168.19-168.20增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议登录后查看>>查看项目信息，请补充联系人详细信息交易流程三、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人

2.意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力

3.意向受让方应具有良好的商业信用

4.意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定

增资条件1.投资方需以货币进行出资，币种为人民币2.意向投资方应在公告信息披露期满日17时前，将拟投资金额的30%的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）

未交纳或逾期未足额交纳交易保证金的，视为放弃投资资格意向投资方被确定为投资方的，其交纳的交易保证金转为投资款的一部分；未被确认为投资方且不涉及交易保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到退还保证金申请原件之日起3个工作日内一次性原额无息返还

3.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解

意向投资方提交投资申请并缴纳交易保证金后，即视为已自行完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读、充分理解、完全认可本项目公告及包括但不限于本项目所涉及审计报告等全部备查文件等内容；并依据该等内容做出独立决策和判断，自愿全面履行交易程序

4.意向投资方自愿承诺如下条款：（1）本方已充分了解相关法律法规，对自身资格条件进行核查，确保符合参与投资的资格条件，并自行承担后果；（2）本方同意在被确定为投资方后5个工作日内与融资方等相关方签订《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起10个工作日内按照《增资协议》约定一次性将剩余增资价款汇入融资方指定银行账户；（3）本方同意北京产权交易所在出具增资凭证后3个工作日内，将已转为增资款的交易保证金划转至融资方指定账户；（4）非因融资方原因导致本方未能成功参与投资或相关审批手续，融资方不承担法律责任；（5）本方认可融资方公司章程等内部管理制度；（6）本方近三年无逾期尚未偿还的贷款，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚；（7）本方成为新增投资人后，保证增资企业的独立性，不违法干预增资企业经营管理、谋取不正当利益

保证金设置交纳保证金是保证金金额（万元）/比例意向投资方拟投资总额的30%交纳时间（以到达北京产权交易所指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳

保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的交易保证金100%将被扣除：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生超过目标募集家数符合条件的意向投资方时，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）有其他被认定违规的行为或提供虚假资料，导致《增资协议》无法签署的；（5）其他违反本公告内容或承诺事项情形的

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还

四、信息披露期信息披露公告期20个工作日信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

五、遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容意向投资方按时足额交纳交易保证金，经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方

信息披露期满，如征集到1家合格意向投资方，融资方有权决定是否进行竞争性谈判；如征集到2家及以上合格意向投资方，将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下因素对合格意向投资方进行遴选：（1）合格意向投资方的投资价格；（2）合格意向投资方的综合实力，包括但不限于企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等；（3）合格意向投资方与融资方或融资方原股东具有良好合作基础的优先；（4）合格意向投资方与融资方的契合程度，认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划，不追求短期利益的优先；（5）合格意向投资方与融资方业务的互补性及协同性，包括但不限于战略提升、产业资源、资本运作、项目拓展、经营管理及合作意愿等

垂询方式项目负责人蒋经理项目负责人联系方式010-66295650部门负责人马经理部门负责人联系方式010-66295546