江苏云途半导体有限公司4.8469%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称江苏云途半导体有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）江苏省无锡市(无锡市滨湖区建筑西路777号A10幢8层808)法定代表人王建中成立日期2020-07-21注册资本893.6686万元(人民币)实收资本756.84万元(人民币)经济类型国有参股企业企业类型有限责任公司所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91320581MA221DKX08经营规模小型经营范围一般项目：集成电路芯片及产品制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；知识产权服务；咨询策划服务；科技中介服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移否企业股权结构前十位股东名称持股比例其他股东23.2198上海新仲投资中心（有限合伙）13.2207苏州戟橼企业管理合伙企业（有限合伙）12.8137王建中11.6088耿晓祥11.6088苏州柚珞企业管理合伙企业（有限合伙）11.4961上海联新科技股权投资中心（有限合伙）5.2703中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司4.8469苏州思途企业管理合伙企业（有限合伙）2.9783湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）2.9366主要财务指标（单位：万元）2024年度审计报告数据营业收入营业利润净利润5345.19-10730.09-10732.57资产总计负债总计所有者权益22678.382954.6719723.71审计机构上海志为会计师事务所（特殊普通合伙）2025年11月30日财务报表营业收入营业利润净利润11063.32-5703.89-5705.79资产总计负债总计所有者权益21310.937293.0114017.92其他披露内容1、截至评估基准日，标的企业认缴注册资本为893.6686万元，实缴注册资本为756.84万元

其中，转让方的出资已全部完成实缴2、标的企业其他股东拟同步转让其持有标的企业股权，如其他股东股权转让事项先于本项目成交，则需要征询该股权转让事项的受让方是否行使对本项目的优先购买权，意向受让方需自行了解项目进展

3、其他详见北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司基本情况注册地(住所)无锡市金融一街8号5楼经济类型国有控股企业法定代表人郭祥玉成立日期2021-08-10注册资本5800649.90万元(人民币)实收资本--企业类型股份有限公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码91320200MA26R2TB3H经营规模中型持有产（股）权比例4.8469%拟转让产（股）权比例4.8469%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国诚通控股集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码911100007109225442转让方决策文件类型其他批准单位名称诚通基金管理有限公司批准日期2025-11-17批准单位决议文件类型其他决议文件名称诚通基金（退出II）字【2025】11号交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称江苏云途半导体有限公司4.8469%股权转让底价11,083.287671万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1、意向受让方经资格确认后5个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳3000万元的交易保证金（以到账时间为准）

2、如信息披露期满，仅征集到一个未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目以不低于转让底价成交

如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，只征集到一个意向受让方，则由该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则该意向受让方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方

如信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东外，征集到两个及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节，如原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方，如原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方

受让方交纳的交易保证金在交易双方签订产权交易合同后，转为交易价款的一部分，其他意向受让方应当自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交退还交易保证金的申请，北京产权交易所将在收到退还交易保证金的申请后3个工作日内一次性原额无息返还其交纳的交易保证金

3、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解

意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目备查文件，已完成尽职调查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序

如发生受让方以不了解产权交易标的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即为违约行为，转让方有权扣除其交纳的全部交易保证金，并将转让标的重新披露，受让方应承担全部责任与损失

4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全部扣除，用于补偿转让方的经济损失和支付北交所的交易服务费，保证金不足以补偿和支付的，相关方可继续追偿：（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以转让底价为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件的

5、意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺：（1）本方同意自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；（2）本方同意在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性交纳除保证金以外的剩余交易价款及基础服务费至北交所指定账户；（3）本方同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户

受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人

2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力

3、意向受让方应具有良好的商业信用

4、国家法律行政法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额3,000.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》