天水神舟绿鹏农业科技有限公司65.45%股权及相关债权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称天水神舟绿鹏农业科技有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）甘肃省天水市(甘肃省天水市麦积区中滩镇（天水市农业高新技术示范园）)法定代表人李鑫杰成立日期2001-07-20注册资本1100.00万元(人民币)实收资本1100.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业农业统一社会信用代码或组织机构代码91620503719099355Y经营规模小型经营范围各类温室设计；节水灌溉，城市绿化项目设计；航天育种、蔬菜瓜果、花卉、苗木品种培育、推广、销售；家禽、家畜及花卉的设施养殖；农副产品的加工、销售；承担科研项目、农业科技培训、咨询与信息服务；园艺资材、土肥研制与推广；农产品收购；农作物种子批发、零售；蔬菜的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例航天神舟生物科技集团有限公司65.45包文生12.43徐小梅6.91张兰芳6.91王天梅4.15王星4.15主要财务指标（单位：万元）2024年度审计报告数据营业收入营业利润净利润783.171.451.15资产总计负债总计所有者权益3944.502308.471636.03审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年09月30日财务报表营业收入营业利润净利润396.71-36.39-42.47资产总计负债总计所有者权益3963.922370.361593.56其他披露内容1、本项目转让底价为人民币3330.790838万元，其中，转让方持有标的企业65.45%股权的转让底价为人民币1754.06万元；转让方持有标的企业1576.730838万元债权的转让底价为1576.730838万元，债权金额为截至2025年12月21日的债权本息之和

如本项目溢价成交，成交价格较转让底价的增值部分为股权部分的溢价

2、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

3、截止2025年12月30日，标的企业对张掖神舟绿鹏农业科技有限公司欠款226.4112万元

受让方需在标的企业股权工商变更前替标的企业偿还对张掖神舟绿鹏农业科技有限公司以上全部欠款

4、其他详见北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称航天神舟生物科技集团有限公司基本情况注册地(住所)北京市海淀区知春路82号院五区主楼4层经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人朱磊成立日期1995-11-10注册资本75549.20万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业科技推广和应用服务业统一社会信用代码或组织机构代码911101081019125430经营规模小型持有产（股）权比例65.45%拟转让产（股）权比例65.45%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航天科技集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000100014071Q转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国航天科技集团有限公司第五研究院批准日期2025-12-16批准单位决议文件类型批复决议文件名称关于转让天水神舟绿鹏农业科技有限公司65.45%股权及债权的批复交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称天水神舟绿鹏农业科技有限公司65.45%股权及相关债权转让底价3,330.790838万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳999万元的交易保证金（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃受让资格

2、本项目信息披露期满，如只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交

如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价多次报价的方式确定受让方

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起3个工作日内一次性原额无息返还

3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、信息披露条件要求的

4、意向受让方应在本项目信息披露公告期内自行对标的企业进行全面了解

意向受让方交纳保证金并通过受让资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所处备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状，不得以不了解产权交易标的现状为由逾期或拒绝签署交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的

5、意向受让方在报名的同时须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被确认为受让方后的5个工作日内与转让方签订产权交易合同，并于产权交易合同生效之日起5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款及交易服务费至北交所指定账户；（2）本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户；（3）本方同意本次产权转让交易完成后，标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动；（4）本方知悉并接受标的企业职工安置方案的全部内容

（5）本方承诺若成为受让方，将会依据转让方要求配合进行后续股权转让的全部手续（包括但不限工商变更手续），否则承担相应责任

(6)本方已知悉并同意在标的企业工商变更前替标的企业偿还对张掖神舟绿鹏农业科技有限公司226.4112万元的欠款

受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人

2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力

3、意向受让方应具有良好的商业信用、无不良经营记录

4、国家法律、法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额999.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》