天水恒砺超硬材料有限公司51%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称天水恒砺超硬材料有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）甘肃省天水市(甘肃省天水市经济技术开发区廿铺工业园区花牛路西45号)法定代表人杨裕民成立日期2012-04-27注册资本500.00万元(人民币)实收资本500.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业非金属矿物制品业统一社会信用代码或组织机构代码91620500595502818T经营规模微型经营范围非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；航空运输设备销售；金属切削加工服务；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；机械电气设备制造；机械设备销售；机械设备研发；润滑油销售；金属制日用品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置是导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例中航资产管理有限公司51周武权49主要财务指标（单位：万元）2024年度审计报告数据营业收入营业利润净利润4697.53227.57234.27资产总计负债总计所有者权益7475.313366.884108.43审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年12月31日财务报表营业收入营业利润净利润5694.00382.00308.00资产总计负债总计所有者权益7895.004015.003880.00其他披露内容1、标的企业租赁中航天水飞机工业有限责任公司（以下简称天飞）经营场地，租用期间按天飞要求遵守保密、安全等各方面管理要求

租赁期限至2025年12月31日止，租赁协议到期后由标的企业与天飞另行协商经营场地租用事宜

2、评估基准日后，标的企业存在新增借款300万元等相关事项，具体详见《企业经营管理相关事项情况》、《流动资金借款合同》（存北交所备查）

3、标的企业名称已由“中航天水高新磨具有限公司”变更为“天水恒砺超硬材料有限公司”

4、评估基准日后，标的企业于2025年6月10日召开了董事会，审议通过了公司高管薪酬分配等议案，具体详见评估报告相关内容

5、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

6、其他详见北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称中航资产管理有限公司基本情况注册地(住所)北京市东城区交道口南大街67号经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人李兵成立日期2013-10-23注册资本108484.157616万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码911100007178493001经营规模中型持有产（股）权比例51%拟转让产（股）权比例51%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航空工业集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710935732K转让方决策文件类型总经理办公会决议批准单位名称中航资产管理有限公司批准日期2025-07-24批准单位决议文件类型总经理办公会决议决议文件名称中航资产管理有限公司总经理办公会会议纪要交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称天水恒砺超硬材料有限公司51%股权转让底价1,869.52万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内，交纳560万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）

2、意向受让方须在被确定为受让方次日起10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一次性支付至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）

3、本项目信息披露期满，若只产生一家意向受让方，则采取协议转让方式成交；若产生两家及以上意向受让方，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方

受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的交易保证金，由交易所在确定受让方之日起3个工作日内依其他意向受让方申请一次性原额无息返还

4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为对相关方的补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为受让方后，未在10个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为受让方后，未在产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性支付剩余交易价款的

5、本项目信息披露期即为尽职调查期，意向受让方在本项目信息披露期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解

意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉资产评估报告、审计报告及其他所披露的内容（包括交易所备查文件），已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及交易标的现状，已完成对标的企业的全部尽职调查，同意承担所有风险

受让方若发生以不了解标的企业的现状为由发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即视为违约行为，转让方有权扣除其递交的全部保证金作为补偿，并将转让标的重新转让，由受让方承担相关的全部经济责任与风险

6、意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺：（1）本方已详细阅读并完全认可本次产权转让所涉及审计报告、评估报告及其他所披露的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请并交纳保证金后，不以不了解标的企业情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的、拒付交易价款或要求转让方承担法律责任；（2）已知悉并同意标的企业人员安置方案；（3）已知悉并同意《关于天飞人员在天水恒砺上岗情况说明》，同意21名劳务输出人员继续留在标的企业工作；（4）若出现“与转让相关的其它条件”第4条所述的任何一种情况时，同意转让方全额扣除本方交纳的保证金作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，转让方及相关方有权要求按照实际损失向本方追偿，转让方有权单方解除《产权交易合同》并收回转让标的再次转让；（5）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户

（6）本方已知悉并同意本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；3、意向受让方应具有良好的商业信用

保证金设定交纳保证金是交纳金额560.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起5个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》