拍卖公告
项目名称呼和浩特数智园区项目建设有限公司增资扩股项目编号N0109ZZKG250004挂牌起始日期2025年6月11日挂牌截止日期2025年7月8日挂牌期满，如未征集到意向受让方按照10个工作日为一个周期延长信息披露，直至产生意向投资方
项目概况增资企业基本情况企业名称呼和浩特数智园区项目建设有限公司注册地(住所)内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街街道大学科技园12号楼2楼203室公司类型（经济性质）有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人牧仁成立时间2023-08-04注册资本（万元）3500统一社会信用代码/注册号91150102MACRQFC02F所属行业其他房屋建筑业经营范围一般项目：园区管理服务；创业空间服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）职工人数/增资前后股权结构名称增资前增资后出资额（元）比例（%）出资额（元）比例（%）呼和浩特数智产业发展（集团）有限公司42,277,000.7410042,277,000.7430投资方98,646,335.0670合计42,277,000.74100140,923,335.80100增资企业承诺1.我方公告的产权标的权属清晰，不存在法律法规禁止或限制交易的情形；2.我方对《呼和浩特数智园区项目建设有限公司增资扩股项目》递交材料的真实性、完整性、准确性负责
3.我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》规定及内蒙古产权交易中心相关规则，按照有关要求履行我方义务
4.如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任
主要财务指标近三年企业审计数据单位：万元2022年度2023年度2024年度资产总额4,229.2461负债总额1所有者权益4,228.2461营业收入0利润总额-0.0008净利润-0.0008审计机构名称业务无法提供业务无法提供内蒙古泰信会计师事务所（普通合伙）最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2025年5月0-0.5474-0.5474报表类型资产总额负债总额所有者权益月报4,373.0735145.37474,227.6988评估情况评估机构内蒙古弘泰资产评估事务所有限公司评估基准日2025年3月31日资产总额43,676,500.74元负债总额1,399,500.00元净资产42,277,000.74元每股对应估值项目内容拟募集资金总额及对应持股比例序号募集资金总额（万元）对应持股比例（%）19,864.63350670拟新增注册资本（万元）9,864.633506拟增资底价9,864.633506募集资金用途1.项目前期投入283万元，用于项目勘察设计、手续办理、土地平整等前期工作，确保项目顺利推进
2.土地及建设成本，包括土地出让金、建筑工程施工、设备采购等，保障项目建设进度
3.运营资金储备约2000万元，用于项目招商推广、园区运营管理、人员招聘等，确保项目建成后高效运营
增资行为决策及批准情况增资企业决策文件呼和浩特数智园区项目建设有限公司股东决定国资监管机构呼和浩特市新城区国有资产监督管理委员会所属集团或主管部门呼和浩特数智产业发展（集团）有限公司批准单位名称及文件名称（含文号）关于呼和浩特数智园区项目建设有限公司增资扩股的请示回函特别告知对增资有重大影响的相关信息1.呼和浩特数智园区项目建设有限公司成立于2023年8月4日，系呼和浩特数智产业发展(集团)有限公司独资子公司
鉴于公司成立时间距2023年12月31日仅余4个月零27天，处于组建初期的关键阶段
在此期间未实质开展业务运营活动，2023年度财务数据未经审计，无法披露审计数据
2.公司注册资本为3500万元，实收资本为4229.1620万元，暂未调整注册资本金额，增资后办理工商过程中，将注册资本金额一并调整
呼和浩特数智园区项目建设有限公司欠股东呼和浩特数智产业发展（集团）有限公司其他应付款139.95万，增资协议签订后10日由投资方进行偿还
4.过渡期损益：评估基准日（2025年3月31日）后至本次增资工商变更完成期间（简称“过渡期”），增资企业产生的损益由新老股东按照股权比例享有或承担
5.增资后法人治理结构：增资后项目公司公司设立股东会，由全体股东组成
数智公司向项目公司委派董事与监事各1名，参与公司治理，维护公司及股东合法权益
6.其他以最终签订的增资协议为准
7.最终投资方未按照公告约定时间签订相关法律文本或未按照约定及时付清增资价款或交易服务费的，经过中心催告仍未履行的，增资企业有权单方解除交易、终结该项目
8.意向投资方须知晓、承诺并认可上述情形，本次增资评估报告、审计报告、法律意见书等详见内蒙古产权交易中心备查文件，备查文件仅供参考，敬请投资方查阅相关资料并详尽了解相关情况、了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力
内蒙古产权交易中心仅就增资企业提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任
9.在通过e交易平台参与项目过程中，出现《e交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何e交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，内蒙古产权交易中心有限责任公司不承担任何责任
10.意向投资方报名请于公告期内到内蒙古产权交易中心网站自行注册账号报名，并通过注册预留的银行账户（预留银行账户名称须与会员注册名称一致，且银行卡号须为该名称对应卡号）汇入保证金
【不可用现金、信用卡、支付宝或微信等方式汇入】意向投资方在将资金转入钱包后，需将钱包中的资金支付到报名项目中
是否涉及重大债权债务处置事项否原股东是否参与增资否职工是否参与增资否其他需披露事项无增资方案遴选方式竞争性谈判增资方案主要内容1.本次增资仅产生一家意向投资方的，由增资企业参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格；如产生两家或两家以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方
各合格意向投资方需按择优实施方案规定时间递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个工作日内经中心与各合格意向投资方约定谈判时间
2.竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优选择：1)意向投资方的增资价格因素；2)意向投资方综合实力,包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况及公司治理情况等；3)产业协同因素
意向投资方与公司当前主营业务及发展规划相匹配并能产生协同效应增资达成或终结的条件1.征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件和增资价格、增资价格不低于经备案的评估结果且获得增资企业有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成
2.最终投资方与增资企业、原股东未能就增资协议达成一致，增资终结
投资条件投资人资格条件1.依法设立并有效存续的企业法人（提供营业执照）2.投资方近三年内在经营活动中无重大违法违规行为，未受到相关政府部门的重大行政处罚
（提供相关承诺）；投资方在金融机构无不良贷款记录（提供征信报告），投资方及其法定代表人为非失信被执行人（提供信用中国网站无失信记录截图（http://www.creditchina.gov.cn/）
增资条件及其他事项1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署由增资企业提供的保密承诺函后，可以查阅增资企业置放于中心的相关资料并对增资企业进行尽职调查
意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解
意向投资方报名并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在中心备查资料披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容
意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料
2.意向投资方须在公告期内向中心提交投资申请及相关材料（包括要求提供的材料及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）
中心对意向投资方提交的申请材料进行完整性与规范性审核，并就意向投资方登记及确认情况书面告知增资企业，增资企业在收到确认意见之日起10个工作日内书面回复
中心在收到增资企业确认投资方资格书面通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果
各意向投资方在收到中心出具的意向投资方资格确认结果书之日起3个工作日内交纳保证金至中心指定账户后，成为合格意向投资方
意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资资格3.增资企业应在产生两家及以上合格意向投资方后10个工作日内提交择优实施方案，中心协助增资企业按照择优实施方案组织选定最终投资方
各合格意向投资方需按择优实施方案规定时间向中心递交响应文件，谈判小组收到响应文件后5个工作日内经中心与各合格意向投资方约定谈判时间
4.增资企业按照内部决策方式确定最终投资方之日起5个工作日内，将结果书面告知中心，中心在收到增资企业书面告知结果之日起3个工作日内，向增资企业及各合格意向投资方出具增资结果通知书，5个工作日内，按照增资公告、择优实施方案等约定组织交易各方签订增资协议
5.最终投资方在《增资协议》签订且收到中心指定的交款账号之日起10日向中心支付除保证金外增资价款的剩余部分，同时按约定向中心指定的交款账号支付交易服务费
6.本项目只接受投资方以现金方式出资
7.交易各方不得在增资协议中或以其他方式约定股权回购、股权代持、名股实债等内容，不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
8.中心在收到投资方除保证金外的剩余增资价款和增资企业、最终投资方交纳的交易服务费之日起3个工作日内出具增资交易凭证，增资交易凭证出具日起3个工作日将结算的增资价款转付至增资企业指定账户
9.意向投资主体应为单一主体，不接受联合体方式参与投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资
10.增资完成后，增资企业应当按照相关规定办理企业国有产权变动登记及市场主体变更登记手续
交易双方应当在增资企业收到增资价款之日起20个工作日办理股东名册变更、工商登记及信息系统公示相关手续
11.因增资导致国家出资企业及其子企业失去对增资企业实际控制权的，增资完成后增资企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动要求
12.意向投资方应书面承诺并同意：①承诺提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断核查，并保留最终解释权；②已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容
若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即可视为违约行为，增资企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；承诺非失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任
④认同并支持增资企业的战略规划和经营理念，同意并配合增资企业对意向投资方进行尽职调查；⑤增资企业股东会为增资企业最高决策机构，增资企业董事会、经理层按增资协议或章程规定构成；⑥在确定投资方后，须经增资企业对增资结果确认后方可进行后续增资程序
标的交付根据最终签订的增资协议办理投资指南操作规则意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买
以下由交易机构自行填制现场尽调公告期内意向投资报名报名时间2025/6/11至2025/7/8报名手续保密承诺.doc授权委托书.doc投资意向申请书.doc意向方提供资料清单（适用于国有企业增资业务）.docx意向投资方承诺函.doc意向投资方登记表.doc保证金及处置方式1.缴纳：金额500万元，截止时间，按系统提示缴纳
2.保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，增资企业、中心在此作出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金（未交纳或者未全部交纳保证金视为放弃受让资格），即视为对如下内容予以认可：非因增资企业原因，如意向投资方存在以下任何一种情形时，在中心扣除增资企业、投资方双方应交纳的交易费用后，增资企业有权扣除意向投资方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，增资企业、中心可按实际损失继续追索；①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②被确认投资资格且交纳保证金的意向投资方未参与后续投资程序的；③被确定为最终投资方后未按公告约定签订增资协议以及未按约定时间付清增资价款、交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的；⑥违反相关法律法规及中心交易规则中规定的其他情况
3.处置方法：①最终投资方按约定交纳除保证金外的增资价款及交易服务费后，保证金自动转为交易价款的等额部分；②无上述任何情形的其他意向投资方，其保证金将在确定最终投资方后3个工作日内由中心无息原渠道退还
服务费0.2%附件下载内蒙古产权交易中心有限责任公司产权交易业务收费办法.pdf联系方式标的咨询赵先生18047118668技术支持李女士18586095927咨询时间公告期内工作时间单位地址呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号其他无(以公告内容为准)(以公告内容为准)(以公告内容为准)1.呼和浩特数智园区项目建设有限公司成立于2023年8月4日，系呼和浩特数智产业发展(集团)有限公司独资子公司
鉴于公司成立时间距2023年12月31日仅余4个月零27天，处于组建初期的关键阶段
在此期间未实质开展业务运营活动，2023年度财务数据未经审计，无法披露审计数据
2.公司注册资本为3500万元，实收资本为4229.1620万元，暂未调整注册资本金额，增资后办理工商过程中，将注册资本金额一并调整
呼和浩特数智园区项目建设有限公司欠股东呼和浩特数智产业发展（集团）有限公司其他应付款139.95万，增资协议签订后10日由投资方进行偿还
4.过渡期损益：评估基准日（2025年3月31日）后至本次增资工商变更完成期间（简称“过渡期”），增资企业产生的损益由新老股东按照股权比例享有或承担
5.增资后法人治理结构：增资后项目公司公司设立股东会，由全体股东组成
数智公司向项目公司委派董事与监事各1名，参与公司治理，维护公司及股东合法权益
6.其他以最终签订的增资协议为准
7.最终投资方未按照公告约定时间签订相关法律文本或未按照约定及时付清增资价款或交易服务费的，经过中心催告仍未履行的，增资企业有权单方解除交易、终结该项目
8.意向投资方须知晓、承诺并认可上述情形，本次增资评估报告、审计报告、法律意见书等详见内蒙古产权交易中心备查文件，备查文件仅供参考，敬请投资方查阅相关资料并详尽了解相关情况、了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力
内蒙古产权交易中心仅就增资企业提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任
9.在通过e交易平台参与项目过程中，出现《e交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何e交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，内蒙古产权交易中心有限责任公司不承担任何责任
10.意向投资方报名请于公告期内到内蒙古产权交易中心网站自行注册账号报名，并通过注册预留的银行账户（预留银行账户名称须与会员注册名称一致，且银行卡号须为该名称对应卡号）汇入保证金
【不可用现金、信用卡、支付宝或微信等方式汇入】意向投资方在将资金转入钱包后，需将钱包中的资金支付到报名项目中
(以公告内容为准)
