白河夹河关水电开发有限公司100%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称白河夹河关水电开发有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）陕西省安康市白河县(陕西省安康市白河县城关镇旬白路124号)法定代表人陈聪成立日期2009-05-25注册资本57977.00万元(人民币)实收资本57977.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业电力、热力生产和供应业统一社会信用代码或组织机构代码916109296879913054经营规模小型经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置是职工人数39人导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）99.9981宁波信达汉石投资管理有限公司0.0019主要财务指标（单位：万元）2025年度审计报告数据营业收入营业利润净利润17071.781054.61872.54资产总计负债总计所有者权益255295.71192103.9963191.72审计机构无2026年04月30日财务报表营业收入营业利润净利润4934.5623.2323.23资产总计负债总计所有者权益255573.65192283.3863290.27资产评估情况（单位：万元）评估机构北京中林资产评估有限公司核准（备案）机构中国信达资产管理股份有限公司核准/备案备案核准备案日期2026-01-16基准日审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）评估基准日2025-06-30项目账面价值评估价值资产总计255157.24265802.25负债总计192840.50192840.50净资产62316.7472961.75转让标的对应评估值--72961.75其他披露内容1、本信息披露公告中标的企业2025年度审计数据出自标的企业2025年12月31日未经审计的财务报表

2、截至2025年6月30日，标的企业尚欠银行贷款1,875,084,547元，贷款相关内容详见备查文件，上述存量银行贷款承继事宜由意向受让方和贷款行沟通达成一致后，由转让方及相关主体配合办理股权过户等相关手续

3、转让方置于北京产权交易所备查的《资产评估报告》第十一项特别事项说明披露的内容，提请各意向受让方注意

4、基于转让方芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）与中广核能源开发有限责任公司（以下简称“中广核”）签署的《合作框架协议》（置于转让方处备查），由中广核受托负责标的企业名下汉江白河（夹河）水电站项目的工程建设、管理、运营等事项，并需就此向芜湖信运汉石投资管理合伙企业(有限合伙)承担相关责任和义务

受让方应知悉并同意，芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）与中广核签署相关协议产生的权利义务关系不纳入转让标的，并由中广核和芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）继续享有，受让方对此无追索权利

本次转让完成后，如涉及相关事项需标的企业提供相关材料、手续的，受让方应予配合

5、基于转让方芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）与中广核签署的《服务协议》（已签署协议置于转让方处备查），约定由中广核负责管理转让标的及其名下水电站项目，基于上述协议，标的企业已向中广核支付相关管理费

6、标的企业名下汉江白河（夹河）水电站项目尚未完成竣工验收，项目施工单位及相关方存在变更索赔请求等未决事项，提请各意向受让方知悉

7、《产权交易合同》（详见附件）等详见北京产权交易所相关备查文件

附件：产权交易合同（汉江公司）-TY20260525.doc转让方基本情况转让方名称芜湖信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况注册地(住所)芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3楼320-27号经济类型国有控股企业法定代表人宁波信达汉石投资管理有限公司（委派代表：吴芬）成立日期2016-07-28注册资本550000.00万元(人民币)实收资本--企业类型合伙企业所属行业资本市场服务统一社会信用代码或组织机构代码91340202MA2MYCHX78经营规模小型持有产（股）权比例99.9981%拟转让产（股）权比例99.9981%产权转让行为批准情况国资监管机构财政部监管国家出资企业或主管部门名称中国信达资产管理股份有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000710924945A转让方决策文件类型其他批准单位名称中国信达资产管理股份有限公司批准日期2026-04-30批准单位决议文件类型批复决议文件名称中国信达关于中广核水电资产包项目汉江公司股权处置方案的批复转让方名称宁波信达汉石投资管理有限公司基本情况注册地(住所)浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F1603经济类型国有参股企业法定代表人赵宏波成立日期2013-12-11注册资本10000.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业商务服务业统一社会信用代码或组织机构代码913302060847623351经营规模小型持有产（股）权比例0.0019%拟转让产（股）权比例0.0019%产权转让行为批准情况国资监管机构中央其他部委监管国家出资企业或主管部门名称不涉及统一社会信用代码或组织机构代码转让方决策文件类型其他批准单位名称不涉及批准日期2026-05-29批准单位决议文件类型其他决议文件名称执行董事决定交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称白河夹河关水电开发有限公司100%股权转让底价73,000.00万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1.意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内，交纳10000万元交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）

2.信息披露期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交《退还保证金的申请》，北京产权交易所将在收到《退还保证金的申请》后的3个工作日内无息返还

3.若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；（6）意向受让方未履行书面承诺事项的

4.意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时，须对以下事项进行书面承诺：①已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件，包括但不限于审计报告、资产评估报告等文件的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款；②本方具有良好的商业信用，最近三年无违法违规及失信等不良记录；③本方承诺，本方不属于下列一项或多项的主体：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、标的公司管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；与参与本次转让的资产公司工作人员或者受托资产评估机构负责人员、转让标的管理人员等有近亲属关系的人员；失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人；反恐、反洗钱黑名单人员；其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得受让转让标的的主体；④本方具有良好的财务状况和支付能力，出资来源合法，不存在委托持股、资产管理计划和信托计划等情形；⑤本方同意在被确定为受让方后10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款、交易业务服务费一次性支付至北京产权交易所指定账户；⑥本方同意北京产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户；⑦本方同意并完全接受《白河夹河关水电开发有限公司职工安置方案》（置于北京产权交易所备查）中的全部内容；⑧本方承诺本次交易完成后转让标的不再继续使用“信达”、“中广核”等相关的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以“信达”、“中广核”等名义开展经营活动；⑧本方同意在与转让方签署《产权交易合同》至本项目工商变更完成之日，如标的企业自有资金不足以偿还银行贷款或其他对外债务的，本方承诺给予必要支持，确保标的企业不发生任何还款违约行为

5.本股权转让挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金，即视为：（1）意向受让方已详细阅读并完全认可本项目所涉资产评估报告、审计报告、北交所全部备查文件及该等报告所披露的内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险；（2）意向受让方已充分了解并认可标的企业名下白河（夹河）水电站项目的规划、设计、移民、用地、施工建设、设备设施、运营许可、取水用水、并网发电、环保、大坝安全、防洪调度等历史遗留问题以及当前及未来可能发生的各项风险和瑕疵，知悉水电站项目尚未竣工验收的现状以及与施工单位中国葛洲坝集团股份有限公司的潜在争议等一切风险，自愿按现状受让标的企业股权

（3）受让方若发生以不了解标的企业及其名下资产负债等的现状及瑕疵为由发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约，转让方有权扣除其递交的全部保证金，并将转让标的重新挂牌，由受让方承担相关的全部经济责任与风险

受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人

2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力

3、意向受让方应具有良好的商业信用

4、国家法律行政法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额10,000.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》