拍卖公告
披露起止日期：2026-06-24至2026-07-22项目基本情况项目名称西安思微传感科技有限公司增资项目项目编号G62025BJ1000099融资方所在地区陕西省西安市融资方所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过26.0%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量不超过4个信息披露起始日期2026-06-24信息披露期满日期2026-07-22信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方
2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求
募集资金用途本次募集资金重点用于科研投入、升级生产能力、补充流动资金等
原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：1.本次增资完成后，融资方原股东持股比例合计不低于74%，公开增资引入的新股东持股比例合计不超过26%；2.董事会席位设置原则：持股比例小于10%的投资方原则上不分配董事席位（以最终增资协议为准）
增资达成或终止的条件征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成
相关附件融资方情况名称西安思微传感科技有限公司基本情况住所陕西省西安市沣东新城丰镐大道科创智慧园1号楼法定代表人孙继威成立日期2021-02-22注册资本2000万元实收资本2000万元经营范围一般项目：电子测量仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；新材料技术研发；物联网技术研发；物联网应用服务；智能控制系统集成；软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）股东个数2企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中航西安飞行自动控制技术有限公司70.00陕西芯翔智行科技有限公司30.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2025年度2024年度2023年度资产总计11798.898062.045070.34负债总计6261.873928.992191.18所有者权益5537.014133.052879.16营业收入7742.275544.933464.45净利润1325.351204.67463.73最近一期财务数据日期2026-05-31资产总计13923.23负债总计7566.59所有者权益6356.64营业收入3323.98净利润775.09增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航空工业集团有限公司批准单位名称中国航空工业集团有限公司批准文件类型批复其他披露事项1.本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共同享有
2.融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整，并以融资方有权批准机构最终确定及各方最终签署的《增资协议》为准
3.本次增资完成后，融资方相关债权债务由增资完成后的公司继续承继履行
4.投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定银行账户
5.本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方须向北京产权交易所提供加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺书》（置于北交所备查，领取联系人：陈经理，联系电话：010-83143020）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查
6.其他详见北交所备查文件
投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人
2.意向投资方应具有良好商业信誉、财务状况及支付能力
3.本次增资不接受委托持股、资产管理计划、信托计划方式参与投资
4.意向投资方的控股股东/实际控制人不得存在外资成分（含台港澳侨投资者），不得存在外国国籍身份的自然人（意向投资方须书面承诺）
5.意向投资方注册资本不低于（含）10000万元人民币
6.本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资
7.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件
增资条件1.本项目仅接受货币出资，出资币种为人民币2.意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在信息披露期截止日17时前（以到账时间为准）将拟投资金额的30%保证金交纳至北京产权交易所指定银行账户
逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金在增资协议生效后转为等额增资款
意向投资方未被确认为投资方的，其交纳的保证金在投资方被确认之日起3个工作日内依其他意向投资方申请一次性原额无息返还
3．本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方提交意向投资申请材料并交纳交易保证金后，即视为意向投资方已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序
4.意向投资方须对以下事项进行书面承诺:（1）本方同意在被确定为投资方后10个工作日内与融资方及原股东共同签订《增资协议》，并在增资协议生效之日起10个工作日内一次性将除保证金外的剩余增资款支付至融资方指定账户（以到账时间为准）
（2）本方同意北京产权交易所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将已收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户
（3）本方承诺本方向产权交易所提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意融资方对本方是否符合投资资格进行核查，并配合融资方进行尽职调查
（4）本方承诺本方资金状况良好，商业信誉良好，无不良经营记录，在经营期间未因违法违规行为受到重大行政处罚
（5）本方承诺参与本次增资不附带退出条件、回报承诺，不要求融资方或原股东承诺回购股权，杜绝明股实债
（6）本方承诺，本方的控股股东/实际控制人不存在外资成分（含台港澳侨投资者），不存在外国国籍身份的自然人
（7）本方承诺，若本方成为融资方股东，如进行股权转让，受让方不得对公司既有资质有效性造成影响
（8）本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念，如我方成为股东，愿意在合法合规前提下，为融资方引入战略和业务资源，为融资方市场开拓、协作配套等提供支持
（9）本方认同融资方董事会席位相关安排，即：增资后董事会席位设置原则：持股比例小于10%的投资方原则上不分配董事席位（以最终增资协议为准）
保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的30%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1.保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方递交了报名材料且交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本项目信息披露期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的
2.意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还；3.其他约定：无
遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选实施方案主要内容意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方
若征集到超过4家（不含）合格意向投资方或合格意向投资方拟投资金额对应持股比例合计超过（不含）26%时，融资方将采用竞争性谈判的方式对意向投资方进行遴选
本项目竞争性谈判将主要通过以下方面因素对意向投资方进行遴选：1.合格意向投资方的投资报价
2.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人的综合实力；包括但不限于：企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、市场资源以及公司治理等方面
3.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人可为融资方未来发展提供的支持，包括但不限于：技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控等方面
4.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人与融资方的契合程度，包括但不限于：发展规划、经营理念、企业文化、业务范围等方面
5.合格意向投资方或其控股股东/实际控制人与融资方或融资方原股东业务合作经验较多的优先
项目联系专业服务机构机构名称：中航资产管理有限公司机构联系人：杨女士联系电话：13021973916电子邮件：交易机构项目负责人：陈经理联系电话：010-83143020电子邮件：qchen@cbex.com.cn部门负责人：郭经理联系电话：010-66295658
