福建省福联集成电路有限公司增资扩股 <结束>

标的名称福建省福联集成电路有限公司增资扩股拟募集金额1元/股拟新增注册资本—是否允许联合体投资是增资新股东股权占比9.97%—24.937%增资新股东占有股份数——项目咨询联系人邓先生项目咨询联系电话0591-87809323项目报名联系人邓先生项目报名联系电话0591-87809323受托机构福建省产权交易中心增资企业名称福建省福联集成电路有限公司所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业所属地区福建莆田市涵江区企业统一社会信用代码91350303MA2XN4WB03注册资本89,962.295632万人民币股本总额——法定代表人/负责人林喆经营规模小型企业类型有限责任公司经济类型国有控股企业职工人数280人其中:在岗280人，离退0人经营范围半导体分立器件和集成电路外延片、芯片、模组及相关产品的研发、生产、销售、委托制造加工与国内外贸易

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）增资企业简介福建省福联集成电路有限公司2015年10月成立于福建省莆田市，是福建省电子信息集团控股的专注于化合物半导体晶圆代工服务的国有控股企业

福联集成规划总投资30亿元，建设一座年产12万片化合物半导体晶圆代工厂

公司目前已建成一条具备量产能力的6英寸砷化镓射频芯片生产线，可为客户提供高性能射频、微波、毫米波芯片的制程服务

先后被纳入“中国科学院STS区域重点项目”“福建省重点建设项目”等国家、省部级专项项目，并获批建设福建省射频与功率芯片制造工程研究中心

公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、福建省创新型中小企业

重大事项及其他披露内容原股东福建省安特集成电路有限公司未放弃优先认购权，其余股东放弃优先认购权

1.依法设立并有效存续的法人、非法人组织

2.意向投资者未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；且报名截止日在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】

3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件

4.意向投资者需拥有集成电路领域的行业背景，须提供经营范围涵盖前述范围的营业执照

5.若意向投资者为联合体的，所有联合体成员均需满足上述资格第1.2.3点条件要求，同时联合体中至少1家符合上述资格第4点条件要求，且联合体成员数不超过10家

交易须知交易须知一、总则第一条福建省产权交易中心（以下简称“交易中心”）依据委托方申请，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告

交易中心项目公告披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成交易中心对任何人的承诺

任何单位或个人均无权以交易中心的名义做出有关交易的承诺，交易中心对此类承诺概不承担任何法律责任

第二条意向投资人（报名人）【指竞买人或竞租人等，下同】参与交易的，应当遵守交易中心的交易规则，并仔细阅读本交易须知

第三条意向投资人报名前应认真阅读交易中心发布的项目完整公告、交易风险提示书、申请人承诺等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等

第四条交易中心平台【指“福建省产权交易中心微信小程序”及“福建省产权交易中心交易系统（https://biz.fjcqjy.com/#/login）”，下同】为交易中心指定的网上交易平台，意向投资人通过交易中心平台参与交易

二、关于网上报名的说明第五条意向投资人参与交易，需通过交易中心平台进行注册、提交报名申请

第六条交易中心已按照委托方的要求对项目交易标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为交易中心对交易标的的现状、品质作出保证，交易中心对此不承担瑕疵担保责任

意向投资人应对项目交易标的进行实地考察和尽职调查第七条意向投资人报名应具备项目公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

第八条意向投资人应在项目公告要求的有效报名时间段内按照交易中心项目公告的要求提交报名材料，并交纳足额交易保证金（以在规定时间内到达交易中心指定账户为准）

交易保证金不接受代收代付

第九条若享有优先权的意向投资人参与交易的，该意向投资人应遵循项目公告的相关规定

第十条报名期限截止后，已完成报名手续的意向投资人不得单方撤回报名，否则将承担项目公告或交易须知中约定的包括但不限于交易中心不予返还意向投资人已交纳的交易保证金等违约责任

三、关于暂停或终止的说明第十一条当出现以下几种情况时，交易活动中止或终止：（一）没有意向投资人按照本项目公告规定的程序提交报名材料及交纳交易保证金，本次交易活动终止；（二）经资格审查，没有符合资格的意向投资人，交易活动终止；（三）在交易过程中出现不可抗力或其他因素，导致交易活动无法正常进行的，根据情况交易活动予以中止或终止

（四）项目中止的，当导致交易活动无法正常进行的因素消失后，交易活动在调整时间后继续进行

四、关于通知（复函）事项的说明第十二条交易中心可按以下任意一种方式向意向投资人发送有关事项通知：（一）通过交易中心官网发布有关事项通知（复函）；（二）通过交易中心平台向意向投资人的网上注册账户发送系统通知；（三）通过项目公告披露的交易中心项目报名联系人的手机号码向意向投资人网上注册账户或意向投资人提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信；（四）通过项目公告披露的交易中心报名联系人的邮箱向意向投资人的网上注册账户的邮箱或意向投资人提交的报名材料中载明的联系人邮箱发送邮件；（五）按意向投资人网上注册账户的联系地址或意向投资人提交的报名材料中载明的联系地址以邮寄方式发送（包括但不限于EMS、顺丰等快递邮寄方式）；（六）法律法规规定的其他方式

网站信息或手机短信或邮件一旦发送成功即视为通知（复函）已经送达，邮寄方式发送的以寄出信件满三个日历日即被视为送达，如采用专人送递在交付后即被视为送达，通知（复函）送达即表明意向投资人已知悉通知（复函）送达内容

若因意向投资人网上注册账户或提交的报名材料中载明的联系人手机号码、邮箱有误或未及时查看网站信息或手机短信或邮件或信件，造成其无法及时参与交易或无法交割的，由意向投资人自行承担责任

第十三条意向投资人对于交易中心在组织项目竞价、交易过程中任何发出且要求回复的函件、通知等文件应在送达后应及时或根据上述函件、通知等文件要求的时限予以回复，不予回复或逾期回复的，视为意向投资人对交易中心发出的函件、通知等文件的内容及所涉相关事项表示同意

五、关于项目公告修改和补充的说明第十四条在报名截止时间前，交易中心和委托方可以按规定以补充通知的方式修改项目公告的内容

第十五条意向投资人如对项目公告有疑问，应以书面形式向交易中心或委托方提出，由交易中心或委托方在收到疑问后及时按照本须知关于通知（复函）事项的说明的方式给予答复

意向投资人若有疑问应在项目报名截止时间前2个工作日提出，并在提出疑问的书面函件中预留联系方式（包括意向投资人名称、联系人、联系电话、邮箱和联系地址），否则不予答复

六、关于资格审核的说明第十六条交易中心或委托方对意向投资人是否符合资格条件(包括但不限于对意向投资人提交的交易保证金和报名材料)进行审核确认，经审核确认合格的意向投资人才有资格参与竞价

交易中心或委托方的资格审核为形式审核，即对意向投资人提交的报名材料进行齐全性和规范性审核

意向投资人须对所提交的报名材料的真实性、合法性、完整性和有效性负责

通过资格审核合格的意向投资人才能参与竞价对未通过资格审核的意向投资人，委托方和交易中心无需作出解释或说明

七、关于网上竞价的说明第十七条意向投资人的交易资格被确认后，应按照项目公告的要求参与网络竞价

竞价过程中，意向投资人应遵循交易中心以及项目公告的交易规则的相关规定规范操作

第十八条在网络竞价过程中，如发生操作系统故障等无法继续竞价的情形时，交易中心将视具体情况作出中止、重新开始或调整网络竞价时间等的决定，并在交易中心官网予以公告，并按照本须知关于通知（复函）事项的说明的方式通知意向投资人，意向投资人应无条件接受此相应安排，交易中心和交易中心平台不承担任何责任

继续竞价或重新竞价的规则如下：（一）竞价记录可以恢复的，继续竞价

继续竞价时将增加一定时间的自由报价期，起始价为中止时意向投资人的最高有效报价；（二）竞价记录无法恢复的，以挂牌价位起价重新竞价

八、关于优先权的说明第十九条拥有优先权的意向投资人可以点击“报名并提交保证金之后”,在“受让申请”里“是否主张优先权”点击“是”

该意向投资人参加竞价在同等条件下享有优先权第二十条网络竞价（正向一次）优先权行使：网络竞价（正向一次）分为报价时间和行使优先权时间（以下简称“行权时间”）两个阶段

报价时间结束后即进入行权时间在行权时间内，优先权人可以通过点击“行使优先购买权”或“放弃行使优先购买权”的按钮选择是否行使优先权

若优先权人选择行使优先权，则由优先权人以非优先权人的最高报价成为最终投资人（受让方或承租方或投资方，下同）；若优先权人选择放弃行使优先权或未在行权时间内作出选择的，则按照价格优先、时间优先的原则确定的最高报价的非优先权人按其报价成为最终投资人

进入行权时间，当优先权人点击了“行使优先权”或“放弃优先权”的按钮后或行权时间结束后，所有意向投资人均可在“查看报价记录”界面看到标的的所有报价和成交价

第二十一条网络竞价（正向多次）优先权行使：当竞价标的经公开征集产生1名合格意向投资人时，该合格意向投资人应当通过报价系统在规定的报价期内以不低于挂牌价进行报价

当交易标的经公开征集产生2名或2名以上合格意向投资人时，交易标的的非优先权人报出当前最高价格，享有优先权意向投资人可以通过报价系统选择跟进、加价或放弃；若非优先权人再行加价，优先权人可继续选择跟进、加价或放弃，若优先权人放弃行使优先权的，则报价最高的非优先权人即成为本次交易标的的最终投资人；若优先权人报出最高报价或以最高报价行使优先权，且非优先权人均放弃加价时，则该优先权人即成为本次交易标的的最终投资人

九、关于交易成交的说明第十九条本须知所称交易成交是指：（一）报名期限届满后，若征集到1家及以上合格意向投资人的，交易中心按照公告的要求，确定符合签约条件的意向投资人，即视为交易成交；（二）交易中心以及项目公告的交易规则要求的其他应当视为交易成交的情形

第二十五条本须知的最终解释权归交易中心风险提示交易风险提示书特别提示：本风险提示书不能取代意向投资人本人的投资判断，也不会降低意向投资人参与福建省产权交易中心（以下简称“交易中心”）各项交易活动的所有风险

相应的投资风险、履约责任以及费用由意向投资人自行承担尊敬的意向投资人：您通过交易中心交易平台【指“福建省产权交易中心微信小程序”及“福建省产权交易中心交易系统（https://biz.fjcqjy.com/#/login）”，下同】参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险

本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策

您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易须知、交易规则、项目公告、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易

对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询交易中心相关人员

意向投资人可能面对的风险包括但不限于：一、经济和市场风险因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致交易中心无法继续为意向投资人提供交易服务，交易中心不向相关方承担由此产生的损失

二、信息披露风险交易中心披露的交易标的相关信息（包括但不限于正式披露公告信息以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系交易中心根据委托方提供的信息内容进行发布，交易中心仅对信息披露的规范性负责，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，交易中心也不对交易标的做任何担保

意向投资人在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解意向投资人应当在提交交易申请前，对交易标的进行尽职调查

意向投资人交纳交易保证金即表明认可交易标的现状（包括但不限于交易标的的数量、质量、新旧程度、功能、瑕疵等）

意向投资人应自行承担可能由此产生的损失三、交易风险意向投资人在交易过程中，可能面对以下风险，意向投资人应自行承担由此产生的损失

1.交易保证金不予退还风险

意向投资人未按照项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的交易保证金可能不予退还或产生其他不利后果

意向投资人在提交交易申请前，请认真阅读项目公告关于交易保证金处置的内容

2.中止、终止交易风险

交易过程中发生包括但不限于交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、交易中心指定的交易中心平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障、以及公告期间出现影响交易活动正常进行的情形、或者有关当事人提出中止信息披露书面申请和有关材料后，交易中心可以做出中止或终止交易的决定，意向投资人自行承担由此给意向投资人带来的风险与损失

3.互联网操作风险

通过交易中心平台参与交易，意向投资人可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向投资人终端软硬件与交易中心指定交易中心平台不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险

4.优先权行权风险

享有优先权的意向投资人应详细阅读项目公告关于行使优先权的约定，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险

意向投资人存在因享有优先权的意向投资人行权而不能成为最终投资人的风险

四、其他风险1.宏观经济风险:因宏观经济形势变化，可能引起价格等方面的异常波动，投资人有可能遭受的损失；2.政策风险:有关法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起价格等方面异常波动或导致相关资产、权利等不能变更过户，投资人有可能遭受的损失；3.利率风险:市场利率变化可能对购买或持有产品的实际收益产生的影响；4.不可抗力因素导致的风险；5.违约风险:因包括但不限于委托方或其他交易方无力或无意愿按时足额履约，意向投资人有可能遭受的损失；6.因意向投资人自身的过错导致的任何损失，该过错包括但不限于:决策失误、操作不当、盲目竞价（加价）、使用电子竞价系统时遗忘或泄露密码或密码被他人破解或使用的计算机系统被第三方侵入、委托他人代理交易时他人恶意或不当操作而造成的损失

7.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或交易中心指定交易中心平台异常甚至瘫痪，导致交易终止的，交易中心不承担任何责任，意向投资人应自行承担由此可能产生的损失

8.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及相关规定，自行承担和处理，交易中心不承担任何责任

9.意向投资人因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或信息无法接收或交易保证金无法退还等情形的，自行承担相应后果

当司法机关、行政机关、监察机关、国家安全部门、中国共产党纪律检查委员会等任何中国共产党和国家有关机关、部门对意向投资人在网络竞价平台上开设账户及相关信息、所发布的信息以及意向投资人留存于交易中心账户的包括但不限于交易保证金、交易价款等相关财产采取包括但不限于查封、冻结、提取、扣划、罚没等措施时，意向投资人理解并同意交易中心有义务根据法律、法规等相关规定配合协助上述机关、部门采取相应的措施，由此给意向投资人造成的损失由意向投资人自行承担，且意向投资人同意不就此向交易中心主张任何权利

鉴于交易中心在本项目相关公告中提供的信息与本项目项下标的物毕竟存在客观分离的状态，所以除交易中心明示的特定情形外，交易中心不对本项目交易所涉任何主体（包括但不限于委托方、意向投资人及其他第三方等）/或任何交易、交易能否产生收益以及收益的大小提供任何担保或条件，无论是明示、默示或法定的

交易中心不能完全保证交易中心内容的真实性、充分性、可靠性、准确性、完整性和有效性，也不承担任何由此引起的法律责任，对此，意向投资人必须谨慎判断

以上并不能揭示意向投资人通过交易中心进行交易的全部风险及市场的全部情形

意向投资人在作出交易决策前，应全面了解相关交易，根据自身的交易目标、风险承受能力和资产状况等谨慎决策，并自行承担全部风险

交易中心敬告各意向投资人，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全

本风险提示书并不能揭示参与交易中心各项交易活动的全部风险及情形，意向投资人务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策

投资有风险，交易须谨慎！对本风险提示书无异议的，请在阅知后予以确认

打印导出福建省福联集成电路有限公司增资扩股标的名称福建省福联集成电路有限公司增资扩股项目编码G62024FJ1000002拟募集金额(挂牌价格)1元/股价格说明因录入位数限制，实际挂牌价为1.0038元/每股，最终成交单价位数与此保持一致，即在最终成交单价上加0.0038元

挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌起始日期2025-01-26拟新增注册资本——挂牌截止日期2025-02-27增资新股东股权占比9.97%—24.937%增资新股东占有股份数——是否允许联合体投资是增资企业简况增资企业基本情况增资企业名称福建省福联集成电路有限公司所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业所属地区福建莆田市涵江区增资企业统一社会信用代码91350303MA2XN4WB03注册资本89,962.295632万人民币股本总额——法定代表人/负责人林喆经营规模小型企业类型有限责任公司企业性质（经济类型）国有控股企业职工人数280人其中:在岗280人，离退0人经营范围半导体分立器件和集成电路外延片、芯片、模组及相关产品的研发、生产、销售、委托制造加工与国内外贸易

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）增资企业简介福建省福联集成电路有限公司2015年10月成立于福建省莆田市，是福建省电子信息集团控股的专注于化合物半导体晶圆代工服务的国有控股企业

福联集成规划总投资30亿元，建设一座年产12万片化合物半导体晶圆代工厂

公司目前已建成一条具备量产能力的6英寸砷化镓射频芯片生产线，可为客户提供高性能射频、微波、毫米波芯片的制程服务

先后被纳入“中国科学院STS区域重点项目”“福建省重点建设项目”等国家、省部级专项项目，并获批建设福建省射频与功率芯片制造工程研究中心

公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、福建省创新型中小企业

增资前企业股东及持股比例序号前十位股东名称持股比例1福建省电子信息（集团）有限责任公司83.326%2福建省安特集成电路有限公司8.337%3福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）8.337%主要财务指标（万元）以下数据出自:年度审计报告2023年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)3,683.9-15,924.98-15,924.51资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)69,702.6460,964.938,737.71审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）备注——2022年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)11,629.84-15,562.38-15,562.38资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)76,223.5583,369.95-7,146.4审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）备注——2021年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)2,904.96-14,717.67-14,717.67资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)73,389.3664,973.388,415.97审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）备注——以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元）报表日期营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)2024-12-3121,993.02-13,030.81-13,031.15报表类型资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)——67,474.3571,742.73-4,268.38备注——重要信息披露重大事项及其他披露内容原股东福建省安特集成电路有限公司未放弃优先认购权，其余股东放弃优先认购权

原股东是否参与增资不参与管理层是否参与增资不参与员工是否参与增资不参与增资后企业股权结构1.福建省电子信息（集团）有限责任公司增资后持股比例不低于62.5467%；2.福建省安特集成电路有限公司资后持股比例不低于6.2578%；3.福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）增资后持股比例不低于6.2578%；4.投资者（允许联合体）增资后持股比例不超过24.9377%

交易条件与投资方资格条件交易条件拟募集金额1元/股价款支付方式一次性增资达成或终结的条件（1）增资达成条件征集到至少一名符合条件的合格意向投资者（以联合体认购的，联合体视为1名），满足本次募集资金和持股比例的要求，经增资企业有权批准机构批准并签订《增资扩股协议》，且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果

（2）增资终止条件①公告期满，未征集到意向投资者，或意向投资者未按时支付保证金，或最终意向投资者与增资企业未能就《增资扩股协议》达成一致，或增资企业提出项目终结申请，或遇不可抗力因素、政策性变化、相关审批部门未通过或者上级主管部门叫停等因素，则本次公开引入战略投资者的增资行为终止

②公告期满，根据投资者遴选程序确定为中选投资者后，投资者终止投资（包括联合体全部成员或部分成员终止投资）且不签订增资协议，导致未满足本次募集资金和持股比例要求的，本次增资行为终止

③公告期满，未征集到意向投资者或未满足本次募集资金和持股比例的要求，公告期限以每5个工作日为一个周期顺延，直至2026年1月24日征集到投资者摘牌即告终止或另行公告

在延长公告期限内，仍未征集到合格投资者的，本次增资行为终止投资方资格条件投资方资格条件1.依法设立并有效存续的法人、非法人组织

2.意向投资者未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录；且报名截止日在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】

3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件

4.意向投资者需拥有集成电路领域的行业背景，须提供经营范围涵盖前述范围的营业执照

5.若意向投资者为联合体的，所有联合体成员均需满足上述资格第1.2.3点条件要求，同时联合体中至少1家符合上述资格第4点条件要求，且联合体成员数不超过10家

报名提交材料根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料报名材料——保证金条款交纳金额800万元保证金说明中选投资者的投资申请保证金，在组织方收到生效的《增资扩股协议》和增资企业支付的交易服务费之日起3个工作日内无息转入增资企业指定账户；未成为最终投资者的，若不涉及保证金扣除情形的，其交纳的投资申请保证金在《中选通知书》发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还

交纳截止时间2025-02-2717:00:00交纳注意事项交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转账支票、电汇、网银等

账户信息账户名称福建省产权交易中心开户行交通银行股份有限公司福建省分行账号351008010018150064161保证金处置方式——保证事项保证内容处置办法略监管情况增资行为决策及批准情况国资监管类型非中央企业国资监管机构省级国资委监管国家出资企业或主管部门名称福建省电子信息(集团)有限责任公司国家出资企业统一社会信用代码91350000717397615U批准单位名称福建省电子信息(集团)有限责任公司批准机构类别集团（控股）公司批准文件类型董事会决议批准文件名称或决策名称福建省电子信息(集团)有限责任公司董事会决议批准日期