拍卖公告
标的名称惠州市银宝山新实业有限公司100%股权转让底价(万元）16,892.00所在地区广东省惠州市所属行业专用设备制造业交易机构联系人：姜先生、宋小姐联系电话：0755-26900510、0755-26566482转让方承诺1.本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制
2.转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准，并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
3.我方自愿遵守法律法规政策规定和贵所的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务
4.我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任
一、转让标的基本情况标的企业基本情况标的企业名称惠州市银宝山新实业有限公司注册地（住所）惠州市仲恺高新区东江科技园东兴片区DX-25-01-02-01地块自有厂房企业类型其他有限责任公司法定代表人韦俊军经济类型国有控股企业所属行业专用设备制造业注册资本（万元）3800成立时间2011-08-23统一社会信用代码914413005814118781经营范围模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、生产、销售及相关技术咨询，货物或技术进出口,厂房租赁，机械设备租赁
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)标的企业股权结构序号前十位股东名称持有比例(%)1深圳市银宝山新科技股份有限公司99%2深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司1%主要财务指标（单位：元）2022年度审计报告数据营业收入利润总额净利润56,798,166.822,024,854.592,024,854.59资产总额负债总额所有者权益213,011,039.53103,983,778.48109,027,261.052023年7月31日财务报表营业收入利润总额净利润18,370,979.214,276,114.714,276,114.71资产总额负债总额所有者权益231,244,353.50117,940,977.74113,303,375.76评估核准/备案情况评估机构北京中锋资产评估有限责任公司评估核准（备案）单位中国东方资产管理股份有限公司核准（备案）日期2023年7月26日评估基准日2022年9月30日转让标的对应评估值（万元）16,891.40评估情况（单位：万元）项目资产总额负债总额所有者权益评估值27,219.4410,328.0416,891.40审计后账面值21,899.0111,161.6310,737.38重大信息披露是否涉及管理层参与受让否原股东是否放弃优先购买权不涉及是否含有国有划拨土地（采矿权、探矿权）否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移是产权转让涉及的债权债务处置要求标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担其他披露内容1.意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及深圳联交所所有权利主张
2.意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动
如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订股权转让协议
本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担
意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约
3.受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，深圳联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用
相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足
同时，受让方确认，将按照深圳联交所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用
4.出现以下情形之一的，本所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的
5.其他披露事项详见留存在深圳联合产权交易所的资产评估报告等备查材料
6.根据评估报告显示，提请受让方关注以下事项：（1）标的企业拥有的资产中有4栋宿舍楼、2个值班室共计6项房屋建筑物产权证尚在办理中
（2）标的企业拥有的粤（2021）惠州市不动产第5031672号国有土地使用权宗地计算指标面积为10029平方米，使用权面积为9471平方米
（3）标的企业拥有的设备类资产已全部租给关联方惠州科技公司(租赁期从2020年1月1到2025年12月31日)年租金按折旧上浮7.8%
（4）标的企业拥有的房地产面积75382.48平方米(其中厂房59255.88平方米宿舍、16126.60平方米)已出租给关联方惠州科技公司(租赁期从2021年9月1日到2026年8月31日)
二、转让方简况转让方1基本情况转让方名称深圳市银宝山新科技股份有限公司类型股份有限公司(上市)经济性质国有控股企业转让方内部决策文件类型董事会决议拟转让产(股)权比例99%持有产(股)权比例99%转让方2基本情况转让方名称深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司类型有限责任公司（法人独资）经济性质国有控股企业转让方内部决策文件类型其他拟转让产(股)权比例1%持有产(股)权比例1%产权转让行为决策/批准情况国资监管机构财政部批准单位名称中国东方资产管理股份有限公司批准文件名称关于惠州市银宝山新实业有限公司转让项目资产评估报告备案的批复批准文号中东评〔2023〕20号批准文件类型批复批准日期2023年7月24日三、受让方资格条件受让方资格条件1、具有良好的财务状况和支付能力；2、具有良好的商业信用；3、受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；4、国家规定的其他条件
是否允许联合受让是四、交易条件及保证金设置交易条件转让底价（万元）16,892.00交易价款支付方式一次性支付或分期付款
如选择分期付款，分期付款详细规则如下：(1)首期交易价款，受让方应于《股权转让协议》生效之日起3日内支付交易价款的50%(含保证金)，支付至深圳联交所指定账户
在首期交易支付后,对剩余未支付的交易价款按同期银行贷款利率计息，每年按360天计算，计算至第二期交易价款付款日止(不含)
(2)第二期交易价款，受让方应于《股权转让协议》生效之日起6个月内支付交易价款的25%及对应利息至转让方指定账户
在第二期交易价款支付后,对剩余未支付交易价款按同期银行贷款利率计息，每年按360天计算，计算至第三期交易价款付款日止(不含)
(3)第三期交易价款，受让方应于《股权转让协议》生效之日起12个月内支付完全部剩余的交易价款及对应的利息，支付至转让方指定账户
与转让相关的其他条件1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）意向受让方向深圳联合产权交易所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受
2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向深圳联合产权交易所结算账户交纳资金来源合法的保证金
意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回
意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分
意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还
3.意向受让方应通过其名下账户以银行转账方式转入深圳联合产权交易所结算账户
深圳联合产权交易所结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：账户名称：深圳联合产权交易所股份有限公司账号：337040100100032678开户行：兴业银行股份有限公司深圳科技支行4.意向受让方在办理意向登记手续后，可查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查
意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险
5.深圳联合产权交易所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料
6.意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《股权转让协议》
受让方如选择一次性付款的，则应在《股权转让协议》生效之日起5个工作日内一次性将剩余成交价款支付至深圳联交所指定账户；受让方如选择分期付款的，则应在《股权转让协议》生效之日起3日内，支付全部产权交易价款的50%，剩余价款在提供转让方认可的合法有效担保的情况下在《股权转让协议》生效之日起1年内付清，受让方还须向转让方按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息；受让方应保证以上款项来源合法
7.受让方须按深圳联合产权交易所通知要求向深圳联合产权交易所支付有关服务费用
8.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担
9经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方
保证金设定是否交纳保证金是保证金详情交纳金额（万元）1000保证金交纳截止时间要求挂牌截止日21:30前交纳（以银行到账时间为准）交纳方式银行转账收款账号账户名称：深圳联合产权交易所股份有限公司账号：337040100100032678开户行：兴业银行股份有限公司深圳科技支行处置方法1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《深圳联合产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》《深圳联合产权交易所企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行
2.若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，深圳联合产权交易所按规定将保证金无息全额原路返还相关主体
若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同后，保证金转为履约保证金
如受让方选择一次性付款的，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分；如受让方选择分期付款的，待受让方付首期交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分
五、交易方式及其他披露内容交易方式挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价-多次报价方式
若采取竞价方式，竞价具体安排以本所网络竞价规则及本所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准
其他披露内容本公告不构成要约，仅构成要约邀请请意向受让方进行必要的调查核实，深圳联合产权交易所对信息披露不做任何承诺和担保
六、信息公告期信息公告期自公告次日起20个工作日挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长10个周期
七、联系方式业务咨询电话姜先生0755-26900510；宋小姐0755-26566482联系地址深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷产业园A座18层网址/微信公众号www.sotcbb.com；微信公众号sotcbb
(以公告内容为准)1、具有良好的财务状况和支付能力；2、具有良好的商业信用；3、受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；4、国家规定的其他条件
(以公告内容为准)1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）意向受让方向深圳联合产权交易所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受
2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向深圳联合产权交易所结算账户交纳资金来源合法的保证金
意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回
意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分
意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还
3.意向受让方应通过其名下账户以银行转账方式转入深圳联合产权交易所结算账户
深圳联合产权交易所结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：账户名称：深圳联合产权交易所股份有限公司账号：337040100100032678开户行：兴业银行股份有限公司深圳科技支行4.意向受让方在办理意向登记手续后，可查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查
意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险
5.深圳联合产权交易所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料
6.意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《股权转让协议》
受让方如选择一次性付款的，则应在《股权转让协议》生效之日起5个工作日内一次性将剩余成交价款支付至深圳联交所指定账户；受让方如选择分期付款的，则应在《股权转让协议》生效之日起3日内，支付全部产权交易价款的50%，剩余价款在提供转让方认可的合法有效担保的情况下在《股权转让协议》生效之日起1年内付清，受让方还须向转让方按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息；受让方应保证以上款项来源合法
7.受让方须按深圳联合产权交易所通知要求向深圳联合产权交易所支付有关服务费用
8.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担
9经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方
(以公告内容为准)1.意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及深圳联交所所有权利主张
2.意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动
如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订股权转让协议
本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担
意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约
3.受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，深圳联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用
相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足
同时，受让方确认，将按照深圳联交所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用
4.出现以下情形之一的，本所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的
5.其他披露事项详见留存在深圳联合产权交易所的资产评估报告等备查材料
6.根据评估报告显示，提请受让方关注以下事项：（1）标的企业拥有的资产中有4栋宿舍楼、2个值班室共计6项房屋建筑物产权证尚在办理中
（2）标的企业拥有的粤（2021）惠州市不动产第5031672号国有土地使用权宗地计算指标面积为10029平方米，使用权面积为9471平方米
（3）标的企业拥有的设备类资产已全部租给关联方惠州科技公司(租赁期从2020年1月1到2025年12月31日)年租金按折旧上浮7.8%
（4）标的企业拥有的房地产面积75382.48平方米(其中厂房59255.88平方米、宿舍16126.60平方米)已出租给关联方惠州科技公司(租赁期从2021年9月1日到2026年8月31日)
(以公告内容为准)
