拍卖公告
转让方承诺：我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任
股权结构：经营范围：-其他披露内容：1、根据转让方与标的企业另一方股东WklandLimited签订的《关于金桥万创中心项目的合作协议》，WklandLimited对本次拟转让股权享有同等条件下的优先购买权，且WklandLimited已明确表示不放弃优先购买权
2、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金
若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权
3、标的企业2023年度审计报告数据来源于基准日审计报告
4、本次挂牌价格为人民币289,655,461.06元（对应港币317,117,868.47元）
与转让相关其他条件：1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求：无
2、对转让标的企业存续发展方面的要求：无3、产权转让涉及的债权债务处置要求：（1）受让方应与转让方在签订产权交易合同（详见公告附件，下同）的同时，另行签订关于人民币450,846,825.54元（对应港币493,591,882.58元）股东借款的《债权转让协议》（详见公告附件，下同），并按照《债权转让协议》约定的要求和期限向转让方支付债权转让价款
（2）除上述约定外，受让方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担
4、产权交易解除与复原：若产权交易合同签署生效后六（6）个月届满时，受让方无法付清剩余目标股权转让价款、目标债权转让对价及分期付款利息，除非经双方一致确认延长期限（但最长不得超过产权交易合同签署生效后十二(12)个月）外，本次产权交易自动解除，双方另有约定的除外
受让方与转让方应按照产权交易合同的约定执行复原事项
5、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币5万元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人
意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格交易各方签订产权交易合同后，受让方交纳的交易保证金，在其支付分期付款的首期交易价款后原额予以返还
未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还
6、信息发布期满（1）如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格
竞买人被确定为受让方后，应在15个工作日内与转让方签订产权交易合同
（2）本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取网络竞价（一次报价）方式，经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格
竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同
7、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，如意向受让方存在以下任一情形，转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理
（1）只征集到一个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在15个工作日内签订产权交易合同的；（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的
8、如果任何意向受让方成为最终受让方，则该受让方承诺应遵守上述《关于金桥万创中心项目的合作协议》、标的企业章程及决议的约定和要求并受其约束
9、标的企业通过下属全资子企业Shanghai(JQ)InvestmentHoldingsPte.Ltd.持有万创置业(上海)有限公司100%股权，本次股权转让为现状（包括标的企业及下属企业所持物权的自然及正常合理损耗）交易
10、本项目确定受让方后，转让方将按照产权交易合同的约定配合相关方签署相关终止协议，以将其与标的企业另一股东WklandLimited、标的企业、Shanghai(JQ)InvestmentHoldingsPte.Ltd.、万创置业(上海)有限公司签署的相关合作及委托监管协议终止
11、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉标的企业审计报告、资产评估报告等备查文件及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容
受让方资格条件：1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力
3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录
4、本项目不得采用委托、信托方式受让
5、国家法律、法规规定的其他条件
其他信息披露内容2：1、根据转让方与标的企业另一方股东WklandLimited签订的《关于金桥万创中心项目的合作协议》，WklandLimited对本次拟转让股权享有同等条件下的优先购买权，且WklandLimited已明确表示不放弃优先购买权
2、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金
若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权
3、标的企业2023年度审计报告数据来源于基准日审计报告
4、本次挂牌价格为人民币289,655,461.06元（对应港币317,117,868.47元）
提示提醒等内容：具体详见挂网附件《评估报告之特别事项说明》
重大债权债务事项：截至2024年12月31日，转让方对标的企业WklandInvestmentsIILimited债权金额为人民币450,846,825.54元（对应港币493,591,882.58元），该笔债权为无息借款
