四川超声印制板有限公司100%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称四川超声印制板有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）四川省绵阳市(江油市德胜南路87号)法定代表人陈奕怀成立日期1998-07-06注册资本2650.00万元(人民币)实收资本2650.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业专用设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码91510700708972585E经营规模中型经营范围生产和销售印制电路板系列产品，及与印制板产品相关的进出口贸易，汽车租赁

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置是导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例广东汕头超声电子股份有限公司62.0000000四川艺精科技集团有限公司38.0000000主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入营业利润净利润11665.97-107.02-61.55资产总计负债总计所有者权益19178.658299.0010879.65审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年06月30日财务报表营业收入营业利润净利润4587.69-1289.04-1066.94资产总计负债总计所有者权益17242.787430.079812.71其他披露内容1.本项目转让底价为11665.48万元，转让方广东汕头超声电子股份有限公司转让其持有的标的企业62%股权，转让底价为7232.6万元；转让方四川艺精科技集团有限公司转让其持有的标的企业38%股权，转让底价为4432.88万元

如形成竞价，则竞价起始价为本项目转让底价，即11665.48万元

如本项目溢价成交，成交价格较转让底价的增值部分按照各转让方的转让底价占本项目转让底价的比例进行分配

2.根据标的企业提供的流动资金借款合同（置于北交所备查），标的企业存在向交通银行股份有限公司绵阳分行借款1600万元，广东汕头超声电子股份有限公司为上述标的企业借款提供担保且四川艺精科技集团有限公司对广东汕头超声电子股份有限公司信用担保一事提供反担保，受让方须在产权交易合同签订之日起10个工作日内需提供股东借款，由标的企业提前归还贷款结清本息

3.本次产权转让导致广东汕头超声电子股份有限公司失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用汕头超声电子（集团）有限公司其子企业的字号、经营资质、特许经营权和“CCTC”商标等无形资产，不得继续以广东汕头超声电子股份有限公司及四川艺精科技集团有限公司子企业名义开展经营活动

4.其他详见北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称广东汕头超声电子股份有限公司基本情况注册地(住所)广东省汕头市龙湖区龙江路12号经济类型国有实际控制企业法定代表人莫翊斌成立日期1997-09-05注册资本53696.60万元(人民币)实收资本--企业类型股份有限公司所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业统一社会信用代码或组织机构代码914405002311310326经营规模中型持有产（股）权比例62.0000000%拟转让产（股）权比例62.0000000%产权转让行为批准情况国资监管机构市级国资委监管国家出资企业或主管部门名称汕头超声电子（集团）有限公司统一社会信用代码或组织机构代码11440500774009025A转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称汕头超声电子（集团）有限公司批准日期2024-09-24批准单位决议文件类型批复决议文件名称汕头超声电子（集团）有限公司第一届董事会第十六次会议决议转让方名称四川艺精科技集团有限公司基本情况注册地(住所)绵阳市绵山路72号（江油市德胜南路87号）经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业法定代表人王新成立日期2001-07-23注册资本5000.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业科技推广和应用服务业统一社会信用代码或组织机构代码915107006216970079经营规模小型持有产（股）权比例38.0000000%拟转让产（股）权比例38.0000000%产权转让行为批准情况国资监管机构中央其他部委监管国家出资企业或主管部门名称中国工程物理研究院统一社会信用代码或组织机构代码转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国工程物理研究院材料研究所批准日期2024-04-23批准单位决议文件类型批复决议文件名称关于同意四川艺精科技集团有限公司调整转让四川超声印制板有限公司股权审计评估基准日的批复（所发〔2024〕90号）交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称四川超声印制板有限公司100%股权转让底价11,665.48万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1.意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内，交纳3490万元交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)

2.若挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则本项目以不低于转让底价成交；若挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还

3.若非转让方原因，意向受让方出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同，或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；（6）意向受让方未履行书面承诺事项的

4.意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次转让的所有披露之法律文件包括但不限于审计报告、资产评估报告等文件的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款；（2）同意在北交所出具产权交易凭证后自行办理工商变更，转让方给予必要配合；（3）若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述的任何一种情况时，同意转让方全额扣除本方交纳的交易保证金作为对相关方的补偿；（4）在被确定为受让方之次日起5个工作日内与转让方签署产权交易合同，并于产权交易合同生效之日起5个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户；（5）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户；（6）本次产权转让导致广东汕头超声电子股份有限公司失去标的企业实际控制权，本方承诺交易完成后标的企业不得再继续使用汕头超声电子（集团）有限公司及其子企业的字号、经营资质、特许经营权和“CCTC”商标等无形资产，不得继续以广东汕头超声电子股份有限公司及四川艺精科技集团有限公司子企业名义开展经营活动；（7）本方知悉并接受标的企业职工安置方案（置于北交所备查）的全部内容；（8）本方须在产权交易合同签订之日起10个工作日内向标的企业提供股东借款，由标的企业提前结清交通银行股份有限公司绵阳分行向标的企业提供的1600万元借款本息，以解除广东汕头超声电子股份有限公司担保及四川艺精科技集团有限公司的反担保身份

5.本项目信息披露期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对标的公司的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容

受让方资格条件1、意向受让方须为依法设立且有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人

2、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力

3、国家法律、行政法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额3,490.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》