一汽富华生态有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2025-07-16至2025-09-10项目基本情况项目名称一汽富华生态有限公司增资项目项目编号G62025BJ1000053融资方所在地区吉林省长春市融资方所属行业批发业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过20.0%拟募集资金金额不超过30000.0万元拟征集投资方数量择优确定信息披露起始日期2025-07-16信息披露期满日期2025-09-10信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途用于补充发展所需资金，实现公司战略转型涉及非公开协议增资情况国有及国有控股或国有实际控制企业增资增资后企业股权结构本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，融资方原股东与经批准采用非公开协议增资方式成为新股东的投资方持股比例合计不低于80%，以公开征集方式成为新股东的投资方持股比例合计不超过20%

增资达成或终止的条件征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成

相关附件融资方情况名称一汽富华生态有限公司基本情况住所长春汽车经济技术开发区东风大街4936号法定代表人郭永锋成立日期2006-01-24注册资本11000万元实收资本11000万元经营范围生态保护和环境治理、生态保护区管理服务，汽车租赁、汽车销售、汽车维修、汽车配件、汽车装饰美容、汽车置换、二手车销售、汽车文化用品销售，机动车辆保险代理；充电站、充电桩建设工程施工、系统安装、系统调试，充电设备、换电设备销售、维修，电池、轮胎经销，代驾服务，停车场管理服务，道路救援，洗车服务，普通货物道路运输，汽车零配件批发销售；广告设计、制作、代理、发布；企业形象设计；品牌策划、推广；市场营销策划；展览展示服务；劳务外包（劳务派遣除外）；机械设备销售；专用车辆销售；服装鞋帽、纺织品、箱包、办公用品、文化用品、体育器材、家用电器、电子产品、户外用品、日用百货、预包装食品、饮料、通讯设备、润滑油批发、零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务（不含餐饮、住宿），包装服务，增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东个数1企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中国第一汽车集团有限公司100.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2024年度2023年度2022年度资产总计647570.70790698.30467547.18负债总计574191.17717085.00397185.60所有者权益73379.5373613.3070361.58营业收入219079.70185724.64238999.35净利润5016.006883.067307.85最近一期财务数据日期2025-06-30资产总计645715.81负债总计565791.47所有者权益79924.34营业收入129964.09净利润6544.82增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型董事会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国第一汽车集团有限公司批准单位名称中国第一汽车集团有限公司批准文件类型董事会决议其他披露事项1、融资方原股东中国第一汽车集团有限公司下属的全资二级子公司一汽股权投资（天津）有限公司拟通过非公开方式同步参与本次增资，拟投资金额不超过4亿元，增资价格与外部投资方形成的价格一致

2、本项目募集资金总额超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有

3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利在公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解

意向投资方提交投资申请且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北交所公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵）

意向投资方若以不了解融资方现状或交易安排等为由发生公告所述扣除保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金

4、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至北京产权交易所指定账户

5、融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整

6、其他详见北交所备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方应为在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限公司、股份有限公司或有限合伙企业

2、如意向投资方为私募投资基金，须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明材料）

3、本次增资不接受意向投资方组成联合体参与投资

4、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募股权投资基金参与增资

增资条件1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前提交投资申请，并将拟投资金额10%的交易保证金支付至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格

2、本项目须以货币方式出资，币种为人民币

3、单一意向投资方投资金额不得低于人民币2000万元

4、本项目不接受业绩对赌、股权回购等条件要求

5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意融资方对本方进行尽职调查，本方承诺予以积极配合；（2）本方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，不存在影响公司持续经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产等情况；（3）本方的法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（4）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示对本次投资行为的授权、审批、内部决策等手续均已合法有效取得；（5）本方知悉并同意融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整；（6）本方同意在被确定为投资方后10个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》，并于《增资协议》生效之日起5个工作日内将剩余增资价款汇入融资方指定银行账户；（7）本方若成为投资方，同意北交所出具增资凭证后3个工作日内，将已交纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户

保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的10%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和股东借款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还

3、其他约定：无

遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容1、意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方

2、信息披露期满，若征集到的合格意向投资方拟投资金额合计超过3亿元、或对应的持股比例合计超过20%时，融资方将主要从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：（1）意向投资方的增资价格

（2）意向投资方的综合实力因素，包括但不限于企业背景、财务状况、盈利能力、投资经验、企业治理、对外融资能力、资产状况、开发业绩、品牌实力

（3）意向投资方的业务背景与融资方业务发展有较强协同性、互补性

（4）意向投资方能为融资方提供的支持，包括但不限于业务、资金、市场、渠道、技术、产业链、融资等方面

（5）意向投资方与融资方在经营理念、企业文化等方面的契合程度

项目联系交易机构项目负责人：陈经理联系电话：010-66295614电子邮件：yfchen@cbex.com.cn部门负责人：郭经理联系电话：010-66295658