山西交口华润联盛梁家沟煤业有限公司100%股权及相关债权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称山西交口华润联盛梁家沟煤业有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）山西省吕梁市交口县(山西省吕梁市交口县双池镇梁家沟村)法定代表人问玉奎成立日期2012-09-19注册资本2820.00万元(人民币)实收资本2820.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业煤炭开采和洗选业统一社会信用代码或组织机构代码91140000054166962R经营规模中型经营范围煤炭销售

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置是导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例山西华润联盛能源投资有限公司100.0000000主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入营业利润净利润0.00-388.24-383.04资产总计负债总计所有者权益163.0258722.46-58559.44审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年11月30日财务报表营业收入营业利润净利润0.35-420.30-364.58资产总计负债总计所有者权益156.3259080.34-58924.02其他披露内容1、本项目转让底价为人民币190260.24万元，其中，转让方持有标的企业100%股权的转让底价为人民币139635.63万元；转让方持有标的企业50624.61万元债权的转让底价为50624.61万元

如本项目溢价成交，成交价格较转让底价的增值部分为股权部分的溢价

2、本项目与在北交所挂牌的山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司100%股权及相关债权项目、山西交口华润联盛孟家焉煤业有限公司100%股权及相关债权项目整体捆绑转让，互为摘牌条件

若产生溢价，溢价部分按各项目股权部分转让底价占3个项目股权部分转让底价总和的比例分配

3、《资产评估报告》中“特别事项说明”内容详见公告附件

4、本次交易完成后标的企业不得继续使用中国中煤能源集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国中煤能源集团有限公司子企业名义开展经营活动

5、依据《关于梁家沟煤业有限公司人员分流安置方案》，受让方需为员工匹配不低于原单位的待遇

6、其他详见北交所备查文件

附件：特殊事项说明.pdf转让方基本情况转让方名称山西华润联盛能源投资有限公司基本情况注册地(住所)吕梁市离石区滨河南东路768号经济类型国有控股企业法定代表人万奇志成立日期2009-06-11注册资本380000.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业金属制品、机械和设备修理业统一社会信用代码或组织机构代码91141100689869223K经营规模大型持有产（股）权比例100.0000000%拟转让产（股）权比例100.0000000%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国中煤能源集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码9111000010000085X6转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国中煤能源集团有限公司批准日期2024-11-11批准单位决议文件类型批复决议文件名称《关于同意山西公司市场化公开进场转让所持东桉、余锦等5座煤矿股权及债权有关事项的批复》（中煤财﹝2024﹞477号）交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称山西交口华润联盛梁家沟煤业有限公司100%股权及相关债权转让底价190,260.24万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1、本项目的意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳57078.072万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）

2、截止信息披露期满，如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价多次报价的方式确定受让方

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起3个工作日内无息返还

3、若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金作为对相关方的补偿：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以转让底价为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的

4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容

5、意向受让方须书面承诺：（1）本方同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费一次性支付至北交所指定账户

（2）本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户

（3）本方递交受让申请、通过资格确认并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目公告及所涉及的包括但不限于审计报告、资产评估报告等置于北交所备查的文件全部内容，且已通过尽调充分了解并认可标的企业现状，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及标的企业现状，愿意承担全部风险

本方若发生以不了解标的企业现状或瑕疵为由主张任何抗辩、发生包括但不限于逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、解除《产权交易合同》、放弃受让或退还转让标的等情形的，即可视为违约行为，转让方有权扣除本方已交纳的全部交易保证金，并将转让标的重新披露转让，由本方承担全部经济责任和法律风险

（4）本方同意《关于梁家沟煤业有限公司人员分流安置方案》的全部内容

（5）本方同意本次交易完成后标的企业不得继续使用中国中煤能源集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国中煤能源集团有限公司子企业名义开展经营活动

（6）本方承诺受让本交易标的的同时，须一并受让山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司100%股权及相关债权项目、山西交口华润联盛孟家焉煤业有限公司100%股权及相关债权项目

受让方资格条件1、意向受让方应为境内外依法注册并有效存续的企业法人、非法人组织

2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力

3、意向受让方应具有良好商业信用

4、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额57,078.072万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起5个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》