拍卖公告
标的名称万帮数字能源股份有限公司4931534股股份（占0.3349%）转让标的编号N0101GQ250023产权子类型股权挂牌起始日期2025-08-15挂牌截止日期2025-09-11挂牌期满，如未征集到意向受让方变更公告内容,重新申请信息发布
标的概况标的企业基本情况标的企业名称万帮数字能源股份有限公司注册地（住所）武进国家高新技术产业开发区龙惠路39号公司类型（经济性质）股份有限公司（非上市）法定代表人邵丹薇成立时间2014/10/17注册资本147232.1158万元整统一社会信用代码/注册号91320412321194627C所属行业研究和试验发展经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；保险代理业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；机动车检验检测服务；建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；在线能源监测技术研发；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；蓄电池租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；小微型客车租赁经营服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造等职工人数4100人标的企业股权结构序号前十位股东名称持股比例(%)1万帮新能源投资集团有限公司84.44082中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）3.12623常州万帮联贰创业投资合伙企业（有限合伙）2.08384常州万帮联壹创业投资合伙企业（有限合伙）1.35845邵丹薇1.35846丁锋1.35847施耐德电气（中国）有限公司1.33988南京创鼎铭和股权投资合伙企业（有限合伙）0.89329上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）0.725710启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）0.558211其余股东2.7568内部决议--是否存在其他权利人否主要财务数据指标最近一个年度审计数据单位：万元2024年度营业收入利润总额净利润537680.13005218354.77329120584.678146资产总额负债总额所有者权益866836.715705614093.191863252743.523842审计机构名称北京中西环球会计师事务所最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2025/06/30270877.97675563680.74470464326.494133报表类型资产总额负债总额所有者权益月报884576.028216567813.286026316762.74219标的企业基准日审计数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/12/31537680.13005218354.77329120584.678146资产总额负债总额所有者权益866836.715705614093.191863252743.523842基准日资产评估情况转让标的对应评估值（万元）1585.830000评估基准日2024-12-31评估机构江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司评估核准（备案）单位武进国家高新技术产业开发区财政局标的企业评估值单位：万元资产总额负债总额净资产----473524.77转让方基本情况转让方名称常州武南汇智创业投资有限公司统一社会信用代码/注册号91320412MA1NLFXB5R注册地（住所）武进国家高新技术产业开发区海湖路特1-3号公司类型（经济性质）有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）持有产(股)权比例0.3349%拟转让产(股)权比例0.3349%内部决策形式股东决定转让方承诺--转让方决策文件《常州武南汇智创业投资有限公司股东决定》行为批准或备案机构常州市武进区政府国有资产监督管理办公室特别告知是否涉及重大债权债务处置事项不涉及原股东是否放弃优先受让权不涉及是否涉及管理层参与受让不涉及是否含有国有划拨土地否是否涉及职工安置不涉及是否涉及上市公司国有股权间接转让否是否涉及外资收购限制或禁止否其他披露内容1.转让方承诺转让标的股权不存在任何质押、抵押担保等其他限制条件和他项权利纷争
2.本次股权转让不影响标的企业存续性，标的企业仍将持续经营
3.根据江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司出具的苏新大陆常宁资评报字（2025）第009号评估报告中对特别事项说明如下：（一）本次评估范围以被评估单位申报的资产为准，委托人（被评估单位）对资产申报的真实性、完整性、合法性负责，因此评估人员没有对可能存在的其他账外资产进行清查核实和评估
（二）根据北京中西环球会计师事务所提供2025年4月10日的情况说明，北京中西环球会计师事务所审计了万邦数字能源股份有限公司2023、2024年度财务报表，并于2025年5月30日出具了《万邦数字能源股份有限公司2024年度财务报表审计报告》北京中西环球会计师事务所已对报告中列示的上期金额（2023年）与本期金额（2024年）均实施相应审计程序，提请报告使用者注意
（三）评估机构获得的被评估单位盈利预测是本评估报告收益法的基础
资产评估师对被评估单位盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，经过与被评估单位管理层多次讨论，被评估单位进一步修正、完善后，评估机构采信了被评估单位盈利预测的相关数据
评估机构对被评估单位盈利预测的利用，但不是对「万帮股份」未来盈利能力的保证
（四）鉴于被评估单位有部分业务获得政府补贴及退税，本次评估对被评估单位盈利预测时假设现有政策仍能持续并将此作为收益预测，若期后政策若有调整的，则评估值应作调整
（五）本次评估采用合并财务报表口径计算股东全部权益价值，并已扣除合并财务报表口径中少数股东权益价值
（六）本次资产评估选取市场法评估结果作为最终结论，该评估值已考虑流动性折扣但未考虑控制权和少数股东权益溢折价对股东全部权益价值的影响，提请报告使用者注意
（七）在评估基准日以后有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：①当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；②当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；③对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整
4.本公告中财务数据均为合并报表财务数据
5.本次资产评估报告评估结论采用市场法评估结果，市场法评估的股东全部权益价值为473524.77万元，万帮数字能源股份有限公司4931534股股份在评估基准日的价值为1585.83万元，故本次公告中“标的概况-基准日资产评估情况-标的企业评估值”中所披露信息是采用市场法的评估结果
6.意向受让方须在受让股权后遵守《中华人民共和国公司法》以及标的企业《公司章程》的相关约定（详见备查文件）
7.交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成市场监督管理部门变更手续期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
8.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担
9.常州产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）仅向受让方开具服务费发票
10.意向受让方自备终端进行网络竞价，产交所不提供竞价场所
11.本公告仅为本次股权转让的简要说明
意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，在提交相关资格证明材料并签署保密承诺（见附件）后，方可查阅转让方提供的备查文件
意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担
意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购
本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议
12.意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，产交所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金
13.备查文件：（1）2024年度审计报告（中西环球审字【2025】第327号）；（2）资产评估报告（苏新大陆常宁资评报字（2025）第009号）；（3）法律意见书；（4）标的企业2025年6月财务报表；（5）标的企业公司章程；（6）职工安置情况说明；（7）债权债务情况说明；（8）《关于常州武南汇智创业投资有限公司转让万帮数字能源股份有限公司0.3349%股权的实施方案》
意向受让方在公告期内有权查阅以上材料，须向产交所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》（见附件下载）
交易条件转让底价（元）45465205.00交易价款支付方式意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于合同签署后5个工作日内将全部成交款项（扣除已缴纳的保证金）及服务费一次性支付至产交所指定账户
受让方资格条件1.受让方须为经所在国合法注册且有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；2.受让方应具有良好的财务状况、商业信用、支付能力；3.国家法律、行政法规规定的其他条件；4.意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定；5.本项目不接受联合体受让
标的交割《产权交易合同》生效后、交易双方服务费均到账且受让方已缴纳成交款后，产交所出具《产权交易凭证》，交易双方办理转让标的变更登记
变更完成后，转让方凭市场监督管理部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向产交所申请划转交易价款
与交易相关的其他条件无交易指南交易规则意向受让方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价
建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价
现场展示1.资料查阅时间：自公告之日起至2025年9月11日17:00（节假日除外）；2.资料查阅地点：常州市天宁区关河东路66号B座13楼1303室
交易方式1.如只征集到一个符合条件的意向受让方，则由产交所组织交易双方按转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则直接签约
2.如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方及成交价
交易报名报名时间2025-08-1509:00:00至2025-09-1117:00:00报名手续意向受让方应按公告要求，在2025年9月11日17:00前向产交所提交有效书面报名材料，并完成e交易线上注册报名手续，经产交所及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格
意向受让方需向产交所提供以下材料（均需加盖公章）：（1）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件；其他组织提供相应文件复印件）；（2）意向受让方的基本情况（原件）；（3）现行有效的公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供，复印件）；（4）如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人或负责人、代理人身份证（复印件）；（5）同意受让本标的的内部决策文件（法人或其他组织提供），若为国有企业，应提供有权部门同意受让的批文（原件）；（6）产权受让申请书、保密承诺（本公告附件，请自行下载）；（7）产权交易合同样稿（本公告附件，请自行下载）；（8）产交所要求的其他材料
保证金及处置方式1.缴纳：资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金667.8356万元（保证金不计利息）至指定账户，以系统实际到账时间为准（因资金缴纳方式为钱包支付，钱包充值后需进行项目保证金支付确认，e交易系统到账时间可能晚于银行到账时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择同行网银或网点操作）
2.退还：受让方缴纳的保证金在股权变更完毕后转为成交款，其他意向受让方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还
交易竞价安排竞价方式--增价幅度（元）--自由竞价时间--延时竞价周期（秒）--服务费1.根据《常州产权交易所有限公司国有产权交易服务收费标准》收取
2.受让方须在常州产权交易所有限公司通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费
附件下载01产权受让申请书02保密承诺03产权交易合同（样稿）.pdf联系方式咨询联系人沈女士咨询电话18112880095咨询时间自公告之日起至2025年9月11日17:00止（节假日除外）咨询地址常州市天宁区关河东路66号B座13楼技术支持400-828-9082其他无
