神火国际集团有限公司部分资产（塔瑞宝煤炭矿产开发许可权） <结束>

转让方承诺：我方拟转让所持有标的资产，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露资产转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该资产拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的资产转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任

受让方资格条件：1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织

2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，具有良好的商业信用、无不良经营记录

3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件

与转让相关其他条件：1.意向受让方在充分了解产权标的的情况下，应在挂牌公告期内支付保证金30000万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《物权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让物权标的承诺的确认，成为物权标的的竞买人

受让方交纳的交易保证金待联交所出具交易凭证后3个工作日内全额返还

竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后，3个工作日内全额无息返还

2.本项目公告期满如只征集到一个符合条件的竞买人交纳保证金，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让标的，竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；如征集到两个及以上符合条件且递交保证金的竞买人，采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方和受让价格

竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦递交受让申请且交纳保证金，即成为竞买人，并对如下内容作出承诺：如受让方存在以下任一情形，转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理

①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订《产权交易合同》的；②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的

③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的4.意向受让方在被确认为最终受让方后，须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在产权交易合同签订之日起5个工作日内将全部产权交易价款一次性支付给转让方指定账户

5.本标的资产以现状交接，公告中标的图片仅供参考，转让方不保证标的的完整性及品质

本项目所涉资产评估报告等文件所披露的内容仅为交易价款的作价依据，不作为本项目的交割依据

本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在挂牌公告期间，有权利和义务自行对标的资产进行全面了解，一经递交受让申请且交纳保证金即表明已完全了解与认可标的状况及相关规定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，成为受让方后，不得以不了解标的状况及资产质量瑕疵等为由，拒绝签订交易合同或拒付价款，否则视为违约

6.本项目转让价格为不含税（营业税）价格，转让方按澳大利亚相关税法规定向受让方开具发票，如有所涉及的其他税费按资产所在地国家法律法规相关规定由转让方和受让方各自承担

7.受让方应当自行对照有关规定和要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否举牌受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于产证变更及办理的不确定性等方面的费用、风险和损失

关于受让方采矿权资格涉及核准情形的，需以标的矿权所在州矿产资源部门的审核结果为准

若因受让方自身原因未获得标的矿权所在州矿产资源部门审核通过视为受让方违约，并承担违约责任

风险揭示：具体详见附件