拍卖公告
发布单位：苏州产权交易中心有限公司项目名称天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权（转让方认缴人民币4000万元，实缴人民币2000万元）公开转让项目编号SCJF20250004转让行为批准情况批准单位：常熟高新区国有资产监督管理工作领导小组批准时间：2024年12月16日内部决策情况2024年11月26日，常熟东南产业投资有限公司作出执行董事决定，同意将其持有的天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权按照不低于2395万元通过国有产权交易机构公开挂牌、转让
2024年11月26日，常熟东南产业投资有限公司作出股东会决议，同意将其持有的天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权按照不低于2395万元通过国有产权交易机构公开挂牌、转让
2024年11月26日，常熟开晟东南创业投资管理有限公司作出董事会决议，同意将常熟东南产业投资有限公司持有的天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权进行公开挂牌、转让
2024年12月10日，常熟市昆承湖建设投资集团有限公司党委会决议，同意将常熟东南产业投资有限公司持有的天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权进行公开挂牌、转让
2024年12月12日，常熟市昆承湖建设投资集团有限公司董事会决议，同意将常熟东南产业投资有限公司持有的天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权进行公开挂牌、转让
2025年2月，天辰生物科技（常熟）有限公司作出股东会决议，同意公开转让天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权
挂牌日期挂牌起始日期：2025年2月26日挂牌终止日期：2025年3月26日转让方名称常熟东南产业投资有限公司标的企业基本情况标的企业名称天辰生物科技（常熟）有限公司公司类型有限责任公司注册号码91320581MA23G348XM注册资本（万元）13000法定代表人刘恒住所常熟高新技术产业开发区东南大道1号805室经营范围许可项目:药品生产;药品零售:药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)职工人数2人所属行业生物医药其他标的企业成立于2020年12月2日标的企业股权结构天辰生物医药（苏州）有限公司认缴出资9000万元人民币，占比69.2308%常熟东南产业投资有限公司认缴出资4000万元人民币，占比30.7692%最近一期企业财务报表数据（2025年1月31日）资产总额（万元）8039.44负债总额（万元）-4.4净资产（万元）8043.84主营业务收入（万元）0利润总额（万元）-87.85净利润（万元）-87.85基准日审计数据（2024年9月30日）资产总额（万元）8066.78负债总额（万元）21.00净资产（万元）8045.79主营业务收入（万元）0利润总额（万元）-0.22净利润（万元）-0.22资产评估情况评估机构江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司评估报告书编号苏东华评报字[2024]第257号评估核准（备案）单位常熟高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室评估基准日2024年9月30日标的企业评估值(万元)资产总额：8067.30净资产：8046.30转让标的对应评估值20,142,468.89元（30.7692%股权）特别事项说明涉及国有划拨土地处置方案无涉及的职工安置方案无涉及金融债务或其他重要债务处置方案无管理层参与收购情况无有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权天辰生物医药（苏州）有限公司不放弃优先受让权对外资收购有无限制或禁止规定无涉及的上市公司国有股性质变化无评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额参见其他说明第四条其他重要事项特别事项详见评估报告转让参考价格人民币2399万元受让方应具备的具体条件1、意向受让方须为中国境内依法设立并合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人;2、具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力；3、意向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州产权交易中心提交保证金240万元（保证金交纳截止时间为挂牌终止日2025年3月26日16：00，以实际到账时间为准），在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分；4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件
5、本项目不接受联合报名
备查文件1、常熟东南产业投资有限公司股东会决议2、常熟东南产业投资有限公司执行董事决定3、常熟开晟东南创业投资管理有限公司董事会决议4、常熟市昆承湖建设投资集团有限公司党委会会议纪要5、常熟市昆承湖建设投资集团有限公司董事会决议6、关于东南产投转让天辰常熟股权的方案汇报7、关于同意东南产投转让天辰常熟股权的批复（常高国资〔2024〕13号）8、《北京盈科（常熟）律师事务所关于常熟东南产业投资有限公司拟将持有的天辰生物科技（常熟）有限公司30.7692%股权公开挂牌转让之法律意见书》9、《常熟东南产业投资有限公司拟股权转让涉及的天辰生物科技（常熟）有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（苏东华评报字[2024]第257号）10、国有资产评估项目备案表11、天辰生物科技（常熟）有限公司营业执照12、天辰生物科技（常熟）有限公司章程13、天辰生物科技（常熟）有限公司工商登记资料查询表14、天辰生物科技（常熟）有限公司股东会决议15、天辰生物科技（常熟）有限公司专项审计报告（苏新会审（专）字（2024）第458号）16、天辰生物科技（常熟）有限公司2025年1月财务报表17、拟与受让方签署的《国有产权转让合同》模版18、其他相关材料其他说明1、标的企业注册资本金13000万元，实收资本8000万元
转让方认缴注册资本4000万元，实缴2000万元，转让方尚未缴纳的2000万元注册资本，受让方须在本次产权转让完成后履行相应的出资义务
2、根据转让方提供的《情况说明》，标的公司没有开展最近年度审计
因此，本次公告无法对标的公司最近年度审计报告进行披露，提请投资人关注
3、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权转让协议，并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州产权交易中心监管账户
若最终受让方未按规定时间内履行合同签约，将承担缔约过失责任，苏州产权交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方已缴纳的保证金，作为对相关方的补偿
4、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
5、至本公告挂牌期满，只产生一个符合条件的意向受让方的，由苏州产权交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约；若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，将采用电子竞价方式确定最终受让方
本项目涉及的交易服务费按《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》（苏发改收费发〔2023〕851号）中披露的国有产权交易服务费收费标准表向交易双方收取
6、意向受让方应在本次公告挂牌期内通过e交易系统按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，并按本公告要求向交易中心提交相关报名材料原件
意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在e交易系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为
意向受让方在竞价前请务必遵照e交易（www.ejy365.com）的《e交易会员注册须知》、《e交易电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价
建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价
7、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业法人或其他组织包括：章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》等
自然人包括：身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺函》等8、本公告仅为本次转让项目的简要说明
投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策
联系方式联系人转让方:周女士；朱女士苏州产权交易中心：邹先生联系电话转让方联系方式：15851538086；0512-52660832苏州产权交易中心：0512-66987120；15801995384咨询地址苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆5楼技术支持徐女士：400-828-9082附件：承诺函.docx基本情况登记表（法人非法人组织使用）.docx基本情况登记表（自然人使用）.docx《国有产权转让合同》(样本).pdf《评估报告特别事项》.pdf
